На Луганщине фирма едва не обманула государство на 280 миллионов гривен
СБУ совместно с Луганской военно-гражданской администрацией предотвратили незаконное возмещение из государственного бюджета почти 280 млн гривен за якобы оказанные услуги по водоснабжению.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Представители компании, которая предоставляла услуги по водоснабжению на Луганщине, подали документы на возмещение разницы в тарифах в размере 280 млн гривен за 2008-2013 годы.
Ведь, согласно действующему украинскому законодательству, предприятия-поставщики коммунальных услуг имеют право на получение из бюджета государства компенсации, если их фактические расходы превышают утвержденные тарифы.
Сотрудники спецслужбы в ходе проверки выяснили, что предприятие существует только "на бумаге".
Компания физически не находится по месту своей регистрации на контролируемой Украины территории, не осуществляет производственной деятельности и не имеет штата сотрудников.
Руководитель коммерческой структуры находится на оккупированной территории, интересы фирмы представляет другое лицо по доверенности, которое имеет признаки фиктивности.
При этом предприятие фактически контролируется российской финансово-промышленной группой, а его конечными владельцами являются коммерческие структуры зарегистрированы в оффшорных зонах.
По оперативной информации, в случае получения компенсации часть средств поступила бы на счет фирмы зарегистрированной в т.н. "ЛНР", которая также оплатила бы "налоги" в бюджет террористической организации.
Перечисление средств было блокировано, предприятию официально отказано в получении бюджетных средств.