Платежную систему E-Pay подозревают в финансировании терроризма

Служба безопасности подозревает платежную систему E-Pay в посредничестве финансирования боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Об этом говорится в определении Печерского районного суда от 23 декабря, пишет FinClub.

Досудебным расследованием установлено, что с мая 2014 года работники E-Pay через подконтрольных физлиц (около 45 человек), которые проживают на неконтролируемой территории и зарегистрированы как предприниматели в налоговых органах "ДНР" обеспечивают обслуживание платежных терминалов.

Через эти терминалы боевики имеют возможность пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета во "Всеукраинском банке развития", который принадлежит Александру Януковичу.

Установлено, что эти услуги предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay (владелец банк "Фамильный"), а также платежные системы "Финансовый мир" (Киев) и City Pay (Киев, интернет провайдер Terra-line).

Вместе с тем, сотрудники E-Pay пользуются программным обеспечением ООО "Пегас Крым", которое является официальным представителем компании "ПС PEGAS" (Россия).

По требованию следователя СБУ, суд 23 декабря 2015 года арестовал счет компании E-Pay во Всеукраинском банке развития. Но еще за два дня до этого НБУ отправил на ликвидацию ПАО "Всеукраинский банк развития".

Общественности он сообщил об этом только поздно вечером 23 декабря, поэтому об этом не знали ни суд, ни следователи, которые ходатайствовали об аресте счета. В ходе ликвидации снятие средств со счетов любой компании невозможно в обход прописанной в законе процедуры ликвидации банка.