Налоговики разоблачили "конвертцентр" с оборотом более 100 миллионов гривен

Сотрудниками налоговой милиции Запорожской области прекращена деятельность конвертационного центра.

Об этом говорится в сообщении ГФС.

Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в 2015 составил более 100 млн гривен.

На основании постановлений суда проведено 6 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях.

Во время обысков обнаружены и изъяты 573 тыс. гривен и 20,6 тыс. долларов США наличными, 5 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документы, которые свидетельствует о противоправной деятельности.

На текущие счета фиктивных субъектов хозяйствования с остатком средств в сумме 84,7 тыс. гривен наложен арест.

Экономическая правда