ГПУ заподозрила Бланка в попытке вывезти 500 миллионов с Дарницкого завода - СМИ
ГПУ изучает документы компаний первого заместителя директора "Укрзализныци" Максима Бланка по делу с задолженностью ГП "Дарницкий вагоноремонтный завод" 500 млн грн перед "Премьер Лизинг".
Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда от 30 ноября, пишут "Наші гроші".
Уголовное производство открыто 9 сентября этого года главным следственным управлением Генпрокуратуры.
Как отмечается, в 2012 году "Дарницкий вагоноремонтный завод" заключил с фирмой "Премьер Лизинг" договор о передаче в лизинг госзавода 2 000 полувагонов.
Стоимость договора составила 1,49 млрд грн.
По данным следствия, стоимость полувагонов была завышена.
Кроме того, на основании дополнительных соглашений между заводом и фирмой было противоправно изменено коэффициент корректировки валютного курса НБУ, чем "необоснованно завышалась сумма договора" и было "создано безосновательные долговые обязательства" ГП "Дарницкий вагоноремонтный завод" перед ООО "Премьер лизинг".
Сумму ущерба следствие оценивает в 500 млн грн.
По данным следствия, "искусственный" долг в сумме 500 млн грн. в виде облигаций планируют выкупить ООО "Компания по управлению активами Аструм управление активами", ООО "Аструм инвестиционный менеджмент", ООО "Аструм инвестиционные услуги", ООО "Аструм Капитал".
По данным следователей, конечным бенефициарным владельцем компаний является первый заместитель директора "Укрзализныци" Максим Бланк.
По данным ЕГРЮЛ, в указанных фирм причастно больший круг людей.
"Аструм инвестиционный менеджмент" записан на кипрскую компанию "Аструм ИМ Лимитед" и инвестфонд "Унибудинвест", бенефициарами значатся Вадим Гурковский и известный донецкий бизнесмен Леонид Юрушев. Максим Бланк ранее был руководителем "Аструм инвестиционный менеджмент".
"Аструм инвестиционные услуги" и "Аструм Капитал" также оформлен на "Аструм ИМ Лимитед" (Кипр), бенефициарами значатся Вадим Турковский, Леонид Юрушев и Максим Бланк.
КУА "Аструм управление активами" оформлена на виргинский оффшор "Ферко Файненс Лимитед".
Нынешний директор "Дарницкого вагоноремонтного завода" Евгений Кузнецов и владелец "Премьер Лизинга" Андрей Черников ранее имели общую фирму "Метротранс", которая выиграла на тендеры Укрзализныци и метрополитена на около 65 млн грн.