СБУ разоблачила схему легализации угля из оккупированных территорий
СБУ совместно с Государственной фискальной службой разоблачили схему легализации товаров, в том числе угля, добытого на территориях временно оккупированных террористами.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации пресс-службы, руководство одной из мариупольских коммерческих структур подало налоговую отчетность, согласно которой осенью 2014 году у нее были финансово-хозяйственные отношения с одним из госпредприятий аэропорта "Донецк" почти полтора миллиарда гривен.
Именно в это время шли бои за территорию аэропорта и хозяйственная деятельность не проводилась. Чиновники госпредприятия физически не могли обжаловать внесенные коммерсантами заведомо ложных данных.
В результате предпринимателям был противоправно сформирован налоговый кредит в размере более 230 миллионов гривен. Пользуясь им, бизнесмены получили возможность легализовать на эту сумму товары, в том числе уголь, ввозимый с территории так называемой "ДНР/ЛНР".
Открыто уголовное производство ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время устанавливаются лица, которые организовали противоправный механизм.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их к уголовной ответственности.