Украденные облигации с банка Пшонки оказались в экс-фонде Гонтаревой - СМИ
После перепродаж двух пакетов ОВГЗ на 4,7 миллиона долларов компании "Терра Инвест" средства попали в инвестфонд из группы ICU, среди владельцев которой была Валерия Гонтарева.
Об этом говорится в сюжете Алисы Юрченко в программе "Наші гроші".
Как отмечается, 4 ноября 2014 года "БГ Банк" лишился ОВГЗ номиналом 4,7 млн долларов. Соглашения с новым владельцем бумаг в банке не осталось.
Журналисты получили информацию о цепочке операций с ценными бумагами в НКЦБФР на запрос народного депутата Сергея Мушака.
Из ответа НКЦБФР стало известно, что купить ликвидные бумаги за копейки повезло ПАО "Терра Инвест", основанной структурами днепропетровских бизнесменов Сергея Антонова и Ирины Филипской.
10 ноября бумаги перебросили на другие структуры из группы Антонова и Филипской - ("Фондовый актив", "Центральный брокер"), и в конце концов в тот же день продали компании "Калина трейд".
Вероятно, чтобы не выглядеть выгодоприобретателем в сделке, днепропетровцы продали ОВГЗ "Калине трейд" так же за бесценок - 150 тыс грн. А уже "Калина" реализовала их за 70 млн грн.
Таким образом главным бенефициаром сделки должна выглядеть именно "Калина трейд", что упоминается в материалах ГФС как "вероятная налоговая яма".
Она основана Дмитрием Гирниченком, знакомым Вадима Дратвера, экс-заместителя председателя правления "БГ Банка", который совершил сделку по продаже ОВГЗ.
Фиктивные предприятия, записанные на Дратвера, Гирниченка и других фигурируют в ряде производств о предоставлении налоговых выгод и обналичивания средств в кэш. Перевод в наличные, очевидно, ждал и упомянутые 70 миллионов.
Эту сумму по ОВГЗ "Калине трейд" заплатил ЗНПИФ "Инвестиционный капитал - Фонд облигаций" из группы ICU, совладелицей которой была Валерия Гонтарева до назначения главой НБУ прошлым летом.
Судя по материалам НКЦБФР, инвестфонд ICU оказался последним владельцем бумаг, погашение которых состоялось в марте и апреле 2015 года, когда курс доллара достиг 22-23 грн.
Таким образом фонд должен заработать на инвестициях в ОВГЗ более 30 млн грн.
Во время сделки в "БГ Банка" работала куратор от НБУ Валентина Дикая, уволившаяся вскоре после продажи ОВГЗ "Терри инвест".
"Расчетный центр", который провел платеж 4 ноября, отмечает, что сообщил об этой операции Госслужбу финансового мониторинга и НКЦБФР.
Продажа БГ Банком ликвидных ценных бумаг за бесценок, то есть вывод активов из финучреждения накануне краха, расследуется следователями в нескольких уголовных производствах, однако то, что все участники цепи были заранее уведомлены о схеме по выводу ОВГЗ, пока не доказано.
В группе "Перспектива" общаться с журналистами отказались. В компании ICU сообщили, что не комментируют индивидуальных соглашений.
Напомним, во времена Виктора Януковича "БГ банк" принадлежал окружению Артема Пшонки.
После побега Януковича и генпрокурора Виктора Пшонки новыми владельцами банка стали четыре жителя Ивано-Франковска, в том числе, по данным "Наших грошейг", сын бывшего губернатора Прикарпатья Ярослав Волковецкий.
Тогда Генпрокуратуру возглавлял Степан Мохницкий от "Свободы".
После отставки Махницкого и назначения Гонтаревой главой Нацбанка новыми владельцами "БГ банка" стали восемь оффшорок с владельцами-киприотами или жителями Донецка.
Напомним, в июне 2014 года глава Национального банка ВалерияГонтарева покинула должность председателя совета директоров группы "Инвестиционный капитал Украина" и продала свою долю в группе.
Гонтарева занимала должность председателя совета директоров группы с 2007 года.