В Николаеве прикрыли "конверт" с оборотом в 300 миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Конверт через фиктивные бестоварные операции обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и соседних областей, среди его клиентов были и госпредприятия", - сообщает пресс-служба.

Фото: СБУ

Как отмечается, сотрудники спецслужбы задержали организатора конвертационного центра и двух курьеров при снятии более миллиона гривен в одном из банковских учреждений областного центра.

"Во время обысков правоохранители обнаружили еще почти один миллион гривен, огнестрельное оружие, банковские карты и чековые книжки для снятия наличных", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что злоумышленники также хранили в офисе печати субъектов хозяйственной деятельности, учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой клиент-банк, флэш-накопители и жесткие диски с информацией доказывающей осуществление незаконных сделок.

На счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокировано 3,2 миллиона гривен.

"Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Продолжаются оперативно-следственные действия и обыски, блокировки новых банковских счетов, которые использовал конверт центр", - сообщает пресс-служба.

Экономическая правда