В Киеве поймали ловкачей, которые "отмыли" 423 миллиона гривен
Столичная налоговая милиция установила факт незаконной легализации 423,2 миллиона гривен.
Об этом в среду сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Работники налоговой милиции Киева зарегистрировали уголовное производство по факту незаконной легализации денежных средств гражданами, которые в течение 2013-2015 годов провели ряд финансовых операций с участием банков.
Указанные лица снимали средства со счетов и засчитывали безналичные средства в качестве кредита под видом оказания финансовой помощи. За указанный период таким образом было легализовано денежных средств на общую сумму 423.2 миллиона гривен.
Продолжаются следственные действия по установлению круга лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления, говорится в сообщении.