СБУ разоблачила "конверт" на Днепропетровщине, что финансировал боевиков "ДНР"/"ЛНР"

СБУ разоблачила и заблокировала в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра, организованного при содействии должностных лиц одного из российских банков, через который финансировались самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Как отмечается, ежедневно в "тень" выводилось от 1,5 до 2 млн грн.

Средства предприятий, находившихся на временно оккупированных террористами территориях, через банк перечисляли на счета ряда фиктивных фирм под видом финансовой помощи. Затем наличные покупали курьеры через кассу банка.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера, который перевозил 500 тыс. грн.

Во время обысков в помещениях фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра, правоохранители изъяли поддельную документацию, печати и штампы подконтрольных коммерческих структур, клише подписей должностных лиц фиктивных субъектов хозяйствования, фальшивые печати государственных учреждений и компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к функционированию конвертационного центра.

Экономическая правда