Налоговики накрыли "конверт" с оборотом свыше 900 миллионов гривен

Работниками налоговой милиции Центрального офиса в рамках уголовного производства ликвидировано "конвертационный центр", созданный организованной группой из 5 человек.

Об этом говорится в сообщении Госфискальной службы.

Как отмечается, "конвертцентр" предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил почти 900 млн гривен, говорится в сообщении.

По результатам проведенных 6 санкционированных обысков в офисных помещениях "конвертационного центра", местах проживания и автомобилях фигурантов, изъяты автомат АКСУ-5,45 и 150 патронов к нему, денежные средства в эквиваленте 900 тысяч грн, 1 печать частного нотариуса, 1 печать арбитражного управляющего и 3 печати фиктивных СХД, документация и компьютерная техника.

Наложены аресты на расчетные счета 7 транзитно-конвертационных предприятий, на которых заблокированы средства на общую сумму 2,2 млн гривен.

Экономическая правда