Налоговики накрыли "конверт" с оборотом 200 миллионов гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области прекратили деятельность "конвертационного центра" с оборотом в 200 млн гривен, который находился в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Как отмечается, 15 июля 2015 года на выходе из банка задержан курьер, у которого обнаружено 2,2 млн гривен наличными.

"Сейчас проводятся обыски в офисах, квартирах и автомобилях участников этой схемы в городе Николаеве и Николаевской области, а также в банках, через которые проходили средства", - говорится в сообщении.

"В главном офисе "конвертационного центра" уже найдены 167 печатей и документы коммерческих фирм с признаками "фиктивности", - сообщает ГФС.

В пресс-службе также отметили, что общий объем "проконвертированных" средств в 2014-2015 годах составил 200 млн гривен.