Deutsche Bank расследует вероятное отмывания денег российскими клиентами
Deutsche Bank AG проводит внутреннее расследование по поводу возможного отмывания средств российскими клиентами.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как отмечается, заняться изучением торговой деятельности некоторых клиентов Deutsche Bank попросил Банк России.
Проверяются транзакции, совершенные в течение более 4 лет, на сумму около $6 млрд.
"Мы стремимся к участию в международных усилиях по выявлению и борьбе с подозрительной деятельностью и готовы принять решительные меры, если найдем признаки нарушений", - заявили в пресс-службе Deutsche Bank.
Под расследование подпадают сделки по покупке активов в рублях через Deutsche Bank и одновременные сделки через Лондон в долларах США.
Deutsche Bank пытается выяснить, не позволяли эти операции выводить клиентские средства из России без ведома регуляторов. Кроме того, руководство банка хочет понять, нужно ли было ставить власти в известность раньше.