ГФС ликвидировала "конверт" с оборотом 220 миллионов гривен

Во Львовской области налоговой милицией ГФС прекращена деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

"При этом конвертцентр использовал реквизиты 7 транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности. В состав выявленной преступной группы входило 8 активных соучастников", - сообщает пресс-служба.

Как отмечается, общий объем проконвертированных средств составил более 220 млн гривен.

"Проведено 24 санкционированных обыска по адресам расположения офисных помещений, проживания участников преступной группы и их автомобилей. Во время обысков изъяты наличные денежные средства в сумме более 520 тысяч гривен и доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

"С целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на 62 расчетных счета транзитно-конвертационных предприятий в 15 банковских учреждениях, на которых заблокировано 1,1 млн гривен", - сообщили в Фискальной службе.

Также отмечается, что трем участникам указанного "конвертационного центра" выбрано меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога.