На Черниговщине налоговики разоблачили "конверт" с оборотом 150 миллионов

Оперативными подразделениями ГУ ГФС в Черниговской области прекращена деятельность "конвертационного центра", которым было проконвертировано средств на сумму более 150 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГФС в Черниговской области.

Согласно сообщению, организаторы центра без намерения осуществления предпринимательской деятельности создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права 82 предприятий с признаками "фиктивности".

"В ходе расследования установлено, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета этих фиктивных предприятий", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, как сообщается, в дальнейшем мошенники - участники центра снимали средства со счетов, для якобы закупки товарно-материальных ценностей с передачей их должностным лицам реального сектора экономики. За свои услуги преступники получали 8-10% от проконвертированной суммы.

По предварительным результатам следствия установлены предприятия - выгодоприобретатели, среди которых есть крупные предприятия на рынке розничной торговли Украины.

На счета "фиктивных" предприятий с остатком средств в сумме 1,5 млн гривен наложен арест.

Экономическая правда