МВД ликвидировало "конверт" с оборотом в 1,5 миллиарда гривен

Департаментом МВД задокументирована противоправная деятельность преступной группы, участники которой занимались конвертацией безналичных денежных средств через предприятия, аккредитованные на рынке ценных бумаг.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Установлено, что для осуществления незаконной деятельности организаторы схемы зарегистрировали ряд фиктивных акционерных обществ на подставных лиц.

 
В дальнейшем этими предприятиями осуществлялся выпуск так называемых "технических" ценных бумаг, которые использовались для легализации финансовых операций, направленных на вывод средств в теневой оборот.

По предварительным данным таким образом дельцы вывели из-под контроля государства около 1,5 млрд гривен.

Как отмечается, наложен арест на 57 счетов фиктивных предприятий, которые используются в противоправной деятельности в 15 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Харькова.

Экономическая правда