СБУ выявила "конверт" с месячным оборотом в 100 миллионов

СБУ ликвидировала "конвертационный центр", ежемесячный оборот которого составлял более 100 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Служба безопасности разоблачила и прекратила противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой внедрили функционирования на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей "конвертационного центра" для вывода в теневой оборот средств легального сектора экономики", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что нелегальную финансовую структуру, которая обналичивала средства, создали жители Днепропетровской области, а ежемесячный оборот "конвертационного центра" составил более 100 млн гривен.

"По результатам санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли фиктивную финансово-хозяйственную и платежную документацию более 20 коммерческих структур, печати и электронно-вычислительную технику с системой "клиент-банк", - сообщили в СБУ.