Крупнейший банк США подозревают в "отмывании денег"

Федеральная резервная система предписала одному из крупнейших банков США - Citigroup - повысить эффективность мер по предотвращению отмывания денег.

Об этом говорится в постановлении ФРС, пишут "Вести".

Как сообщается, регулятор находит нынешние методы внутреннего контроля Citi недостаточно эффективными.

"В течение 60 дней после публикации постановления банковская группа Citigroup должна предоставить результаты анализа эффективности программы по соответствию требованиям в области управления рисками и предложить меры для ее повышения", - говорится в постановлении.

В плане Citigroup должны будут быть указаны источники финансирования работ и описаны ресурсы, необходимые для реализации программы по управлению рисками, а также мер по соблюдению всех требуемых ФРС стандартов.

В прошлом году Комитет Сената США по расследованию в сфере национальной безопасности опубликовал доклад с доказательствами того, что HSBC в течение многих лет нарушал законодательство США по противодействию отмыванию денег.

Например, сотрудники допускали многомиллиардные переводы денег из мексиканских отделений в США без извещения от этом регуляторов. Так в 2007-08 годах было незаконно обналичено и переведено около 7 млрд долларов. Помимо этого через счета банка проходили средства из Саудовской Аравии и Бангладеш, которые шли на поддержку террористических ячеек.

Банк также переводил оплату за поставки иранской нефти, что нарушает санкции, наложенные Вашингтоном на Тегеран.