Нацбанк оштрафовал Ощадбанк, банки Порошенко и Тигипко

Нацбанк Украины в декабре 2025 года оштрафовал пять банков за нарушение норм финмониторинга и валютного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, АО "Международный инвестиционный банк" (владелец – Петр Порошенко) получил штраф в размере 13,51 млн грн за ненадлежащее применение рискоориентированного подхода и проверку клиентов, кроме того, банк несвоевременно предоставлял информацию и документы на запрос НБУ. Еще один штраф на 1 млн грн банк получил за нарушения в сфере валютного надзора.

АО "Таскомбанк" (владелец – Сергей Тигипко) получило штраф в размере 10 млн грн за ненадлежащее исполнение банком обязанности применять в своей деятельности рискоориентированный подход.

Государственный "Ощадбанк" получил штраф в размере 5,5 млн грн, АО "Мотор-Банк" (также государственный) [ [001]] 3 млн грн, АБ "Клиринговый дом" Юлии Левочкиной - 200 000 грн.

Напомним:

Национальный банк Украины применил к АО "Укрпочта" меру воздействия в виде письменного предостережения, поскольку установил нарушение законодательства на платежном рынке со стороны компании.