Уклонились от уплаты налогов на 40 миллионов: в Запорожье разоблачили схему с топливом

В Запорожье разоблачили организованную группу из 8 человек, которые действовали на рынке топлива.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в 2023-2025 годах участники схемы через восемь подконтрольных предприятий поставляли горюче-смазочные материалы, умышленно не отражая часть операций в налоговой отчетности. Это позволило избежать уплаты более 40 млн грн НДС и налога на прибыль.

По данным правоохранителей,в дальнейшем средства легализировали через подконтрольные компании под видом "возвратной финансовой помощи" и оплаты фиктивных услуг, после чего переводили в наличные и распределяли между участниками.

Говорится, что 27 марта 2026 года организатору, исполнителю, бухгалтеру и еще четырем участникам сообщено о подозрении.

Как информирует Офис генпрокурора, во время обысков изъята финансовая документация, топливные талоны на около 25 млн грн и транспортные средства, приобретенные за легализованные средства. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде залога и ночного домашнего ареста.

Прокуроры готовят апелляционную жалобу, настаивая на применении содержания под стражей. Также инициирован арест счетов и имущества подозреваемых.

Напомним:

САП и НАБУ разоблачили коррупционную схему в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ): государство потеряло рекордных 105 тыс. тонн зерна стоимостью почти 29 млн долларов США.