В суд предстанут псевдоналоговики, обманывавшие бизнес на 700 тысяч гривен

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трёх жителей Запорожья, которые представлялись сотрудниками местной налоговой инспекции и обманом похитили у бизнесменов 700 тысяч гривен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Прокуроры Запорожской областной и Вознесеновской окружной прокуратур направили в суд обвинительный акт в отношении трех мужчин, которых обвиняют в мошенничестве.

Установлено, что житель Запорожья организовал преступную группировку, привлекая к противоправной деятельности еще двух человек.

"Трое сообщников звонили представителям бизнеса и представлялись сотрудниками местной налоговой. Сообщали, что в скором времени ожидается проверка из "высшего" органа, и просили предпринимателей помочь им с подарком или "накрытием стола" для проверяющих", – рассказали в прокуратуре.

Предприниматели воспринимали это как возможность обезопасить себя от будущих проверок и перечисляли средства на указанные банковские карты.

"В период с декабря 2024 по октябрь 2025 года на их крючок попали 17 субъектов хозяйственной деятельности на общую сумму 700 тыс. грн", – отмечает прокуратура.

Организатор руководил деятельностью группы и распределял полученные средства. Двое других работали с базой данных предпринимателей и подбирали банковские карты для перевода денег.

Во время обысков изъяты ноутбуки с базой данных субъектов хозяйствования, в которой содержалась информация о доходах предприятий, контакты руководителей и бухгалтеров. Кроме того, изъяты сим-карты и банковские карты, оформленные на посторонних лиц.

Напомним:

В Кривом Роге правоохранители разоблачили мошенника, который с помощью фиктивной зарубежной компании-посредника по торговле металлургической продукцией обманул иностранные компании почти на семь миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что агробизнесмен и экс-депутат Хмельницкого облсовета получил в банках кредиты на 185 миллионов гривен, не вернул их и скрывается за границей.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело группы, возглавляемой бывшим министром сельского хозяйства Николаем Сольским.

В Украине разоблачили мошенников, которые создали фиктивные агропредприятия, получили от иностранных покупателей аванс в размере 30% от суммы заключенных контрактов и не поставили ни одной продукции.