В Одесской области БЭБ разоблачил уклонение от налогов на зерновом рынке

В Одесской области разоблачили схему минимизации налоговой нагрузки через лицо, которое зарегистрировало на себя три компании, но не выполняло на них никаких функций.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Детективы территориального управления БЭБ в Одесской области разоблачили одесситку, которая подала документы для государственной регистрации юридических лиц с заведомо ложными сведениями.

Женщина зарегистрировала на себя три компании в разных регионах Украины, специализирующиеся на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных.

Реквизиты фирм использовали для минимизации налоговой нагрузки и конвертации безналичных средств в наличные для предприятий реального сектора экономики, говорится в сообщении.

"Сама же фигурантка фактически не выполняла на предприятиях никаких функций. Все документы оформляли и подписывали другие лица, в отношении которых продолжаются отдельные расследования", - рассказывает БЭБ.

Женщине сообщено о подозрении по факту подделки документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с возможным ограничением права занимать определенные должности.

Напомним:

В Одесской области агротрейдер, который пытался незаконно экспортировать сою, возместил в бюджет более 14,5 млн грн неуплаченных налогов.

Бюро экономической безопасности нашло в Черновцах крупнейшую в истории работы БЭБ подпольную фабрику сигарет мощностью до 720 000 пачек в сутки и доходом более 1 млрд грн в месяц.

Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачило схему незаконного ввоза хозяйственных товаров из Китайской Народной Республики на таможенную территорию Украины.