Строительство без уплаты налогов: БЭБ вручило подозрение экс-директору компании

БЭБ сообщило о подозрении бывшему директору строительного предприятия по факту уклонения от уплаты налогов - в госбюджет не уплачено более 7,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

Детективы территориального управления БЭБ в Киевской области сообщили о подозрении бывшему директору строительного предприятия.

Речь идет об уклонении от уплаты налогов в крупных размерах и легализации средств, добытых преступным путем. В результате этого в государственный бюджет не поступило более 7,7 млн грн.

По данным следствия, компания выполняла восстановительные работы многоквартирных домов и получала бюджетные средства. В то же время руководитель умышленно не отражал налоговые обязательства по НДС в отчетности.

Кроме того, в 2023-2025 годах фигурант организовал схему легализации этих средств. Мужчина перечислил почти 7,7 млн грн на собственные счета и счета предприятия, маскируя их под видом оплаты за товары и услуги.

Бывшему должностному лицу сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

Досудебное расследование продолжается. Детективы устанавливают полный круг причастных лиц. Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура.

Напомним:

Правоохранители ликвидировали масштабную схему присвоения более 50 млн грн во время аварийно-восстановительных работ на Трипольской теплоэлектростанции (Киевская область), которые были выделены после российских обстрелов.

Бюро экономической безопасности выявило нарушения при проведении тендера на закупку услуг по строительству промышленного газопровода.

Антимонопольный комитет наложил 17 миллионов гривен штрафа на две компании за сговор на торгах по закупке работ по капремонту учебных заведений.