Сеть магазинов известной франшизы полуфабрикатов уличили в уклонении от уплаты налогов
Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачило схему уклонения от уплаты налогов, построенную на так называемом "дроблении бизнеса".
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Речь идет о том, чтоее организовали владельцы сети из 24 магазинов известной франшизы, которые продавали замороженные полуфабрикаты. Общая сумма неуплаченных налоговых обязательств составляет более 20 млн грн, что является особо крупным размером, отметили правоохранители.
Следствие установило, что владельцы сети действовали по предварительному сговору группой лиц. Они полностью контролировали весь цикл деятельности – от производства до продажи продукции.
По информации БЭБ,фигуранты, будучи плательщиками единого налога III группы, применили механизм "дробления бизнеса" именно для того, чтобы минимизировать налоговые обязательства. С этой целью они использовали более 30 подконтрольных физических лиц- предпринимателей (ФЛП) II группы, на которых формально "распределяли" объемы реализации.
Такая схема позволила фигурантам избежать перехода на общую систему налогообложения и уклоняться от уплаты НДС и высоких ставок налога на доходы физических лиц, подчеркнули в БЭБ.
Также установлено, что часть заработной платы работникам выплачивалась неофициально, наличными, без удержания и уплаты НДФЛ, единого социального взноса и военного сбора.
Кроме этого, следствие зафиксировало факты попыток легализации незаконно полученных средств, в частности через приобретение объектов движимого и недвижимого имущества.
Досудебное расследование в настоящее время продолжается.
Напомним:
Государственная налоговая служба разоблачила существенные нарушения в одной из популярных сетей магазинов детских игрушек, которая работает в Киеве и области.
По информации ГНС,деятельность сети была организована через ФЛП – плательщиков единого налога. Несмотря на то, что все торговые точки имели зарегистрированные программные РРО, покупателям фактически выдавали документы, которые лишь имитировали настоящие фискальные чеки.