Сделка на 110 млн: экс-глава банка "Аркада" и застройщик получили подозрение в растрате денег вкладчиков

Алена Кириченко - 4 марта, 17:03

Экс-глава банка "Аркада" и застройщик получили подозрение в растрате 110 млн гривен вложений инвесторов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Следствием установлено, что в 2014 году между банком "Аркада" и строительной фирмой был заключен договор, согласно которому, общество должно было построить и ввести в эксплуатацию жилой комплекс в Дарницком районе столицы. Деньги на строительство, полученные от инвесторов, должны были направляться исключительно по назначению и находились в специальном фонде, который контролировало финучреждение.

По данным следствия, в 2018 году бывший председатель правления банка, находясь в сговоре с генподрядчиком, разработали мошенническую схему, по которой на средства инвесторов (более 110 млн грн) приобрели корпоративные права в подконтрольной им строительной фирме, якобы для "недопущения рисковых ситуаций в будущем".

На момент заключения сделки реальная стоимость этих прав составляла 1 грн, поскольку предприятие имело неудовлетворительные показатели и кредиторскую задолженность именно в размере полученных средств (более 110 млн грн), и за два месяца до этого инициировало процедуру банкротства.

В результате сделки, жилой комплекс так и не был построен, оставив семьи инвесторов без жилья.

Сейчас фигурантам объявлено о подозрении, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним:

В июле 2024 года Фонд гарантирования вкладов физлиц завершил ликвидацию банка "Аркада", которая длилась 4 года.