Раскрыта масштабная теневая схема с топливом "Укрнафты": кому вручили уведомление о подозрении

САП и НАБУ раскрыли схему незаконного присвоения топлива "Укрнафты", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, и легализации средств от его реализации.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро, а также Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным УП, подозрение предъявлено бизнесмену Михаилу Киперману, бывшему председателю правления "НПК-Галичина" Богдану Барадному, совладельцу ООО "Рожнятовнафта" Евгению Кричевскому, бывшему вице-президенту ПАО "Укрнафта" Феликс Лунев и заместитель председателя правления ПАО "Укртатнафта" по коммерческим вопросам Андрей Пинчук.

Среди участников организованной группы — два организатора: "один из лидеров известной бизнес-группы, которая фактически контролировала нефтяную сферу экономики Украины", и "акционер ряда подконтрольных бизнес-группе обществ, ответственный за координацию действий исполнителей и сокрытие преступной деятельности", говорится в сообщении.

Также среди участников — тогдашний вице-президент ПАО "Укрнафта", председатель правления и его заместитель по коммерческим вопросам акционерных обществ, подконтрольных бизнес-группе.

"О подозрении сообщено четырём соучастникам по первому эпизоду преступной деятельности. В отношении ещё одного лица, являющегося гражданином иностранного государства, составлено письменное уведомление о подозрении и направлено в иностранное государство для вручения в порядке международного сотрудничества", — говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2017–2020 годах члены бизнес-группы "разработали и реализовали первый этап многоэпизодной схемы завладения нефтепродуктами, принадлежавшими ПАО "Укрнафта".

По данным следствия, руководители бизнес-группы разработали и реализовали схему завладения 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью более 2,88 млрд грн.

Сначала, по решению участников организованной группы, нефтепродукты передавались из ПАО "Укрнафта" подконтрольной компании по комиссионным договорам для реализации.

После этого часть нефтепродуктов реализовывалась другим связанным фирмам для дальнейшей розничной и оптовой продажи через сеть АЗС.

Деньги от продажи вопреки требованиям закона и договоров не возвращались ПАО "Укрнафта", а перечислялись в пользу подконтрольных организованной группе компаний, в частности за рубежом.

Для сокрытия бенефициаров (руководителей бизнес-группы) использовалась сложная сеть офшорных компаний в юрисдикциях Кипра, Белиза, Сент-Китса и Невиса, а также Британских Виргинских островов.

"Объем нефтепродуктов, которыми завладели участники махинации, составил почти 20 % всего топлива, проданного на АЗС ПАО "Укрнафта" в ходе реализации схемы", – отмечается в сообщении.

Досудебное расследование в рамках уголовного производства проводилось при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины.

"Вместе с тем на определенном этапе расследования детективы НАБУ выявили факты утечки сведений, составлявших тайну досудебного расследования", — отмечают детективы.

По данным следствия, к разглашению информации может быть причастно должностное лицо СБУ руководящего звена, подразделение которого обеспечивало сопровождение уголовного производства.

"В частности, информация о запланированных следственных и процессуальных действиях передавалась доверенному лицу организаторов преступления", — указано в сообщении.

Досудебное расследование по этим фактам продолжается. Изучаются обстоятельства завладения имуществом ПАО "Укрнафта" в последующие периоды.

Напомним:

Ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу о хищении государственной электроэнергии НЭК "Укрэнерго" на сумму свыше 716 миллионов гривен. Средства были выведены на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы Михаилу Киперману.

Ранее сообщалось, что бывшего председателя правления ПАО "Карпатское управление геофизических работ" будут судить заочно по делу о присвоении 2,2 млрд грн "Укрнафты".