"Отмывание" квартир руководителем госпредприятия: правоохранители завершили следствие

НАБУ и САП завершили следствие в отношении директора госпредприятия по содержанию автомобильных дорог Полтавщины, который пытался легализовать несколько квартир и не задекларировал криптовалюту.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"НАБУ и САП открыли материалы уголовного производства по подозрению директора госпредприятия по содержанию автомобильных дорог Полтавщины в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и декларировании недостоверной информации", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2020 по 2024 гг. подозреваемый приобрел недвижимого и движимого имущества, прав на недвижимое имущество, а также криптовалюты на общую сумму 45,5 млн грн.

Речь идет о жилом доме (200,3 кв.м) с гаражом, домом охраны, хозяйственной постройкой и бассейном в пригороде Полтавы стоимостью 13,7 млн грн и земельный участок (40 соток) под домом стоимостью 1,7 млн грн.

А также о квартире (более 100 кв.м) стоимостью 3,2 млн грн в городе Полтава, имущественные права на шесть квартир в новостройках совокупной стоимостью 7,7 млн грн, 73 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 146 га на Полтавщине.

Также речь идет о водяном мотоцикле с автоприцепом для него и криптовалюте разных видов, эквивалентной 180 тыс. USDT (6,6 млн грн на момент совершения преступления)

Перед этим ему сообщили о новом подозрении по дополнительному эпизоду легализации преступного актива за рубежом - квартиры в Польше стоимостью 9,7 млн грн.

"Для сокрытия имущества, а также источников его происхождения, все активы, кроме криптовалюты, чиновник оформил на близких лиц, законного дохода которых было недостаточно для их приобретения. Криптовалютой зато владел сам, однако декларировать ее не стал", - говорится в сообщении.

Во время следствия на недвижимое и движимое имущество, а также права на недвижимое имущество суд наложил арест.

Напомним:

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП завершили расследование по делу завладения государственными средствами при закупках Министерства юстиции Украины.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса" за злоупотребления, которые нанесли 15,6 миллиона гривен убытков.

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила иск в суд о признании необоснованными активов, которыми пользовался экс-руководитель подразделения детективов Бюро экономической безопасности.

В Винницкой области сообщили о подозрении депутату поселкового совета, который в декларации не отразил более 11 миллионов гривен.

Ранее на Полтавщине подозрение в представлении заведомо недостоверных сведений в декларации сообщили депутату городского совета.

САП и НАБУ сообщили о подозрении в декларировании недостоверных сведений председателю Одесского облсовета и его жене - народному депутату. Речь идет о главе Одесского облсовета Григории Диденко и его жене - депутате от Слуги Народа Юлии Диденко.