На Волыни БЭБ раскрыло махинации в сети супермаркетов

На Волыни детективы БЭБ выявили нарушения в сети супермаркетов: там использовали схему дробления бизнеса и оформляли закупки продуктов, которые на самом деле не поступали.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, а также Волынская областная прокуратура.

"Почти 4,6 млн грн НДС не уплатила сеть супермаркетов на Волыни, оформляя закупки продуктов, которые фактически не получала. В деятельности общества также использовалась схема дробления бизнеса", — сообщили в БЭБ.

По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о сети супермаркетов "Оливье".

Нарушение раскрыли детективы ТУ БЕБ в Волынской области.

Установлено, что директор, которая одновременно является владелицей общества, оформила фиктивные закупки продуктов питания на сумму почти 23 млн грн.

"Таким образом предприятие искусственно увеличила свои расходы и уменьшила сумму налогов. В результате в государственный бюджет не поступило почти 4,6 млн грн НДС", — говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования фигурантка полностью возместила причиненный государству ущерб. Также она перечислила 100 тыс. грн на поддержку Вооруженных Сил Украины, сообщили в БЭБ.

Действия директорши квалифицированы как умышленное уклонение от уплаты налогов. Уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении подозреваемой от уголовной ответственности в связи с полным возмещением убытков.

Процессуальное руководство осуществляет Волынская областная прокуратура.

Напомним:

Ранее сеть из более чем 20 магазинов замороженных полуфабрикатов на Буковине отказалась от искусственного "дробления" и перешла на прозрачную модель работы.

Ранее Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачило схему уклонения от уплаты налогов, построенную на так называемом дроблении бизнеса.

Ранее во Львовской области сеть магазинов электроники вернула в государственный бюджет более 60 миллионов гривен налогов, неуплаченных из-за искусственного дробления бизнеса.