БЭБ уличило в неуплате налогов компании, связанные с контрабандистом Альпериным

Бюро экономической безопасности разоблачило группу компаний, которые уклонились от уплаты 30 млн грн налога на прибыль.

Об этом сообщила прессслужба БЭБ.

Следствие не называет фигурантов дела. По данным ЭП, речь идет о компаниях, в частности об одесском терминале "Олимпекс Купе", который связан с подсанкционным "королем контрабанды" Вадимом Альпериным. Терминал фигурирует в схеме нелегального экспорта "черного зерна".

Как отмечает БЭБ, предприятия специализируются на хранении и погрузке сельскохозяйственной продукции. Они входят в состав холдинга, который является резидентом ОАЭ, и фигурирует в ряде уголовных производств и судебных дел относительно непрозрачной деятельности и неуплаты кредиторской задолженности инвестиционным фондам США, говорится в сообщении БЭБ..

Служебные лица компаний умышленно занижают базу налогообложения, заявляет следствие. В частности, по данным налоговой отчетности, стоимость их услуг по перевалке грузов составляет 200-300 грн за т, тогда как средняя рыночная стоимость аналогичных работ в Украине составляет 800 грн.

Разницу между рыночной стоимостью услуг и отраженной в налоговой отчетности компании перечисляли на подконтрольные предприятия нерезиденты. В дальнейшем неучтенная прибыль возвращалась в страну с помощью нелегальных пунктов выдачи наличных.

Таким образом только в 2023-2024 годах предприятия холдинга уклонились от уплаты 30 млн грн налога на прибыль, заявило БЭБ.

В ходе обысков на территории зернового терминала детективы изъяли документацию, "имеющую признаки подделки, и касающуюся происхождения, перевалки и экспорта сельскохозяйственной продукции".

БЭБ сообщило, что должностные лица и представители упомянутых компаний всячески противодействуют проведению обысков, отказываются предоставлять запрашиваемую информацию и документы, блокируют помещения и пытаются скрывать вещественные доказательства.

Сейчас устанавливается полный круг причастных к противоправной деятельности лиц, "среди которых в том числе известный подсанкционный контрабандист", говорится в сообщении.

БЭБ напомнило, что ранее Высокий суд Англии, чтобы предотвратить растрату имущества иностранных инвесторов, издал приказ о всемирном аресте активов в отношении фактических владельцев холдинга. Однако во избежание конфискации они создали еще одну компанию для перерегистрации производственных мощностей и оборудования зернового терминала и продолжили противоправную деятельность.

Напомним:

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило одно из предприятий Киевской области, которое незаконно изготавливало и реализовывало этиловый спирт в промышленных масштабах.