БЭБ разоблачило трейдера в махинациях с топливом: в чем заключалась схема

Бюро экономической безопасности передало в суд дело нефтетрейдера, который искусственно завышал расходы, при этом реализуя топливо за наличные вне учета.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, а также Национальная полиция.

Бывшая руководительница предприятия в сфере торговли топливом в результате масштабных махинаций уклонилась от уплаты налогов на сумму почти 17 млн грн, отмечают в БЭБ.

Как уточнили в Нацполиции, речь идет о бывшей депутатке районного совета Киевской области, ныне действующей адвокатке и директоре компании, занимавшейся оптовой торговлей горюче-смазочными материалами.

Детективы территориального управления БЭБ в Киевской области завершили досудебное расследование.

"Следствие установило, что женщина несколько лет оформляла фиктивные документы на покупку нефтепродуктов. В документах указывались такие объемы топлива, которые грузовики физически не могли перевезти", — говорится в сообщении.

Манипуляции позволяли искусственно завышать расходы компании, а именно продавать топливо за наличные вне учета, в результате чего бюджет недополучил 17 млн грн.

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним:

Ранее Бюро экономической безопасности направило в суд обвинительный акт в отношении подрядчика, который нанес ущерб ПАО "Укрнафта" на сумму свыше 16 миллионов гривен и не уплатил 10 миллионов гривен налога.

Ранее Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности заочно объявили подозрение бизнесмену Дмитрию Фирташу. Правоохранители раскрыли схему, по которой подконтрольные Фирташу структуры закупали топливо у его же компании, но на самом деле получали 30% от объемов.