24 миллиона гривен на оборудовании: правоохранители разоблачили схему в порту Измаила

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу, которая в течение 2022–2023 годов завладела более 24 млн грн государственного предприятия "Измаильский морской торговый порт".

Об этом сообщает НАБУ.

"К сделке привлекли директора порта и представителей частных компаний- поставщиков, подконтрольных организатору схемы. Последний фактически выполнял роль "генерального директора", а его подчиненные отвечали за техническое и финансовое направления", – говорится в сообщении.

По данным следствия, участники группы имели доступ к служебной информации порта о предстоящих закупках и определяли "победителей" торгов. Ведущих производителей и дилеров не допускали, а товары поставлялись "своими" фирмами по завышенным ценам.

"Полученные средства участники схемы переводили на счета собственных предприятий и ФЛП, после чего снимали наличные и распределяли между собой", – говорится в сообщении.

Детективы НАБУ начали уголовное производство в мае 2024 года по собственным наработками — в частности, после анализа публичных закупок в системе "Прозорро" и жалоб участников торгов. Часть компаний, задействованных в схеме, уже включена в "черные списки" Антимонопольного комитета Украины.

"Размер убытков установили благодаря выводам специалистов Государственной аудиторской службы Украины и экспертов Института специальной техники и судебных экспертиз СБУ", – указано в сообщении.

Всем участникам сделки сообщили о подозрении.

Отметим, что НАБУ и САП уже сообщали, что в течение 2022-2024 годов победу на тендерах предприятия получали связанные между собой компании, и по данным следствия, их контролирует один человек

Предприятия подавали финансовую и бухгалтерскую отчетность с одних IP-адресов и перечисляют средства общим контрагентам.

Детективы обнаружили значительные ценовые расхождения между стоимостью импортируемого оборудования и ценой его поставки в порт.

Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело о завладении имуществом ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" на более 80 млн грн.

В январе 2024 года НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении шести лицам, которым инкриминируют кражу 32 государственных барж ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" на более 80 млн грн в 2017-2018 годах.