23 миллиона гривен наличными: БЭБ поймало фиктивного "торгового представителя"
Правоохранители разоблачили закарпатца, который на поставке стройматериалов заработал 23 миллиона гривен, даже не зарегистрировав ФЛП.
Об этом в Facebook сообщает Закарпатская областная прокуратура.
Прокуратура обеспечила возмещение более 4,5 млн грн налоговых обязательств, умышленно неуплаченных закарпатцем.
Досудебное расследование проводили детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области.
По материалам следствия, 48-летний житель г. Свалява организовал поставки строительных материалов для новостроек в г. Свалява и курортном селе Поляна.
"Перед клиентами он позиционировал себя в роли торгового представителя, который продвигает и продает товары или услуги оптовых поставщиков. Всю прибыль от деятельности он получал наличными, не декларируя доходы и умышленно уклоняясь от уплаты налогов", - говорится в сообщении.
"За этот период фигурант фактически получил более 23 млн грн дохода, что привело к непоступлению в бюджет более 4 миллионов 540 тысяч гривен налогов, в том числе военного сбора", - сообщает прокуратура.
В ходе досудебного расследования правоохранителями обеспечено возмещение подозреваемым всей суммы полностью, говорится в сообщении.
Закарпатцу сообщено о подозрении за умышленное уклонение от уплаты налогов в крупных размерах. Но прокурор направил производство в суд с ходатайством об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности "в связи с полным возмещением убытков".
Напомним:
Ранее детективы территориального управления БЭБ в Киевской области обеспечили возмещение 4,9 млн грн убытков нанесенных госбюджету.
Бюро экономической безопасности во время мониторинга публичных закупок выявило нарушения в тендере стоимостью 49 млн грн.
Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили руководителей частного предприятия и чиновника газодобывающей компании в незаконном завладении более 5 млн грн государственных средств во время капитального ремонта скважин в Полтавском районе.
Бюро экономической безопасности (БЭБ) завершило досудебное расследование в отношении должностных лиц АО "Полтаваоблэнерго", которые организовали схему по уклонению от уплаты налога на прибыль предприятия в размере 49,5 млн грн.