У Росії почали присікати спроби виведення валюти
Інновації в дії
Центральний банк Російської Федерації рекомендував банкам посилити контроль за транзакціями, спрямованими на обхід заходів, вжитих владою для припинення відтоку валюти за кордон.
Про це йдеться у листі ЦБ, передає видання "Ведомости".
Банкам необхідно стежити за операціями як фізичних, і юридичних осіб. Підвищену увагу необхідно звертати на спроби виведення активів організаціями-резидентами так званих "недружніх Росії країн". Зараз у списку росіян їх 48, включаючи США, Велику Британію та всі країни ЄС.
Крім цього, ЦБ наказав кредитним організаціям звертати підвищену увагу на нестандартну поведінку клієнтів. Зокрема, потрібно фіксувати аномальну активність транзакцій, зміну характеру видатків, включаючи інвестиції.
"Усі спроби обходу введених обмежень банкам потрібно припиняти та вживати заходів – аж до блокування підозрілих платежів за необхідності. Інформація про кваліфікацію операцій як підозрілих має передаватися до Росфінмоніторингу", – пише видання.