Разом із легалізацією та розвитком гральної індустрії збільшується ризик відмивання коштів та інших злочинів. До чого готуватись та як протидіяти?
Андрій Третяк
керівник практики Форензік PwC в Україні
26 травня 2021, 18:29 — Колонки
СБУ заблокувала у Києві роботу мережі підпільних обмінників електронних валют - щомісячний обіг становив 1 млн доларів.
30 квітня 2021, 20:55 — Новини
СБУ заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру - він надавав "послуги" з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.
30 квітня 2021, 18:45 — Новини
Творець найбільшої фінансової піраміди Берні Медофф помер у в'язниці у віці 82 років.
15 квітня 2021, 16:40 — Новини
Минулого року інтернет-шахраї викрали в українців понад 250 мільйонів гривень. Як вберегтися?
Євген Поремчук
засновник компанії BWN Group, голова ГО "Електронна республіка", радник Міністра інфраструктури з ІТ
29 березня 2021, 14:15 — Колонки
Як виглядає книжковий контрафактний ринок та як українці підтримують його своїм коштом.
25 березня 2021, 13:30 — Публікації
Спеціальний прокурор Іспанії по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю зажадав 70 років позбавлення волі для колишнього директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Родріго Рато.
23 березня 2021, 18:35 — Новини
Керівник Державної фіскальної служби Вадим Мельник оцінює масштаби шахрайства з податком на додану вартість у розмірі 4 мільярди гривень на місяць
9 березня 2021, 20:20 — Новини
Суд в США засудив громадянина України до понад семи років тюремного ув'язнення за участь у схемі відмивання грошей в інтернеті.
12 лютого 2021, 11:50 — Новини
Київська місцева прокуратура №9 повідомила про підозру жінці, яка незаконно заволоділа віртуальними активами (біткоїнами) на 3 млн гривень.
12 лютого 2021, 10:55 — Новини
Правоохоронці затримали та повідомили про підозру у шахрайстві на $100 тисяч одному із заступників директора держпідприємства "Украерорух".
11 лютого 2021, 14:20 — Новини
Правоохоронці припинили у Харкові діяльність потужного конвертаційного центру, загальний обіг коштів якого складав понад 5 мільярдів гривень.
3 лютого 2021, 17:20 — Новини
Кіберполіція викрила транснаціональне угруповання хакерів у розповсюдженні найнебезпечнішого в світі комп’ютерного вірусу "EMOTET".
27 січня 2021, 15:30 — Новини
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за останній квартал 2020 року виявила понад 40 скам-проєктів, які пропонують фінансові послуги громадянам з метою подальшого незаконного заволодіння коштами.
20 січня 2021, 13:35 — Новини
Сотні мільйонів доларів привласнених коштів громадян і сотні підозрюваних. Такий результат діяльності фінансової піраміди B2B Jewelry, яка продовжує залучати кошти населення. Як це можливо?
20 січня 2021, 08:40 — Публікації
Співробітники ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили схему несплати податків в особливо великих розмірах за участі іноземних компаній.
4 січня 2021, 15:00 — Новини
Служба безпеки викрила організоване угруповання, яке збувало на Київщині великі суми фальшивих грошей у національній та іноземній валютах.
25 грудня 2020, 11:50 — Новини
Технології, на яких заробляють шахраї. Як вберегтися?
Євген Поремчук
засновник компанії BWN Group, голова ГО "Електронна республіка", радник Міністра інфраструктури з ІТ
24 грудня 2020, 13:06 — Колонки
Як розпізнати фальшиві купюри і що робити, якщо виявили їх в гаманці?
Олена Коробкова
Голова БФ "Ліга банків", ексголова Ради Незалежної асоціації банків України
22 грудня 2020, 08:11 — Колонки
Співробітники Державної фіскальної служби спільно з Державною податковою службою викрили схему ухилення від сплати податків при імпорті автомобілів з країн ЄС та США.
21 грудня 2020, 14:45 — Новини
51% українських організацій постраждали від шахрайства за останні два роки. Цей показник вищий від середнього у світі. Як вберегтися?
Андрій Третяк
керівник практики Форензік PwC в Україні
17 грудня 2020, 17:49 — Колонки
У ході спецоперації служби безпеки Приватбанку і Головного слідчого управління і Департаменту кіберполіції НПУ затримали 54-річного громадянина Болгарії, який з початку 2020 року налагодив в Києві "бізнес" по крадіжці даних платіжних карт користувачів українських банків.
4 грудня 2020, 13:40 — Новини
У результаті аналізу та моніторингу операцій з цінними паперами податківці викрили шахрайську схему на позабіржовому ринку цінних паперів на суму більше 21 млн гривень.
23 листопада 2020, 16:35 — Новини
В Офісі генпрокурора заявили про припинення діяльності конвертаційного центру на Донеччині, через який вивели понад 1,5 млрд грн.
20 листопада 2020, 12:05 — Новини
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку викрила діяльність групи осіб, які знаходяться на території України та пропонують фінансові послуги громадянам Європейського Союзу з метою незаконного заволодіння коштами таких клієнтів
3 листопада 2020, 19:50 — Новини
СБУ припинила діяльність псевдоброкерських центрів, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали кошти інвесторів.
8 жовтня 2020, 15:52 — Новини
Під час спецоперації кіберполіції та служби безпеки Приватбанку у Києві затримали банду скімерів, яка викрадала дані клієнтів українських банків і знімала кошти за підробленими картками.
24 вересня 2020, 17:53 — Новини
Слідчі Нацполіції викрили злочинну схему тіньового обігу валюти на 100 млн грн - до складу злочинного угруповання, яке діяло на території усієї держави, входили власники небанківських фінустанов та представники кримінального світу.
24 вересня 2020, 13:40 — Новини
Власника та голову наглядової ради польського Idea Bank Лешека Чарнецького звинувачують в обмані клієнтів - шахрайстві, пов'язаному з фінансовою пірамідою GetBack.
22 вересня 2020, 12:31 — Новини
Колишній президент-втікач Віктор Янукович, брати Клюєви, олігархи Сергій Курченко, Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський, Рінат Ахметов та Петро Порошенко потрапили у поле зору проєкту FinCEN Files, який опублікував дані про підозрілі транзакції на суму близько 2 трильйонів доларів.
21 вересня 2020, 15:20 — Новини