Європейське управління з питань запобігання шахрайству (OLAF) підписало угоду про адміністративну співпрацю з Державною аудиторською службою України, покликану посилити боротьбу з корупцією та контроль за коштами ЄС.
3 квітня 2023, 20:40 — Новини
Засновник збанкрутілої криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід, як очікується, не визнає себе винним за новими кримінальними звинуваченнями, які включають змову з метою порушення законів про фінансування виборчих кампаній і підкуп китайської влади.
30 березня 2023, 18:39 — Новини
Служба безпеки України та Нацполіція разом з правоохоронцями Чехії затримали зловмисників, які спеціалізувались на викраденні грошей з банківських рахунків громадян Євросоюзу
30 березня 2023, 15:44 — Новини
Журналіст пройшов навчання і влаштувався на роботу в один з "офісів". Як виглядають "продажі на фінансових ринках", скільки там заробляють і чи є місце моралі в ошукуванні росіян?
24 березня 2023, 13:30 — Публікації
Збанкрутіла криптобіржа FTX уклала угоду про повернення понад $400 млн від фонду Modulo Capital - таким чином біржа повертає 97% коштів, які вона переказала у хедж-фонд у 2022 році.
23 березня 2023, 20:50 — Новини
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.
22 березня 2023, 14:54 — Новини
Збанкрутіла криптобіржа FTX здійснила перекази на суму близько 2,2 млрд дол засновнику компанії Сему Бенкману-Фріду через пов'язані з нею структури.
16 березня 2023, 12:36 — Новини
Національний банк у 2022 році виявив близько 4, 5 тисяч шахрайських ресурсів, які маскуються під державні сайти, що на порядок вище, ніж у 2021 році
15 лютого 2023, 14:19 — Новини
Служба безпеки України викрила шахраїв, які вкрали майже 100 мільйонів гривень з рахунків жителя Маріуполя
14 лютого 2023, 11:35 — Новини
Минулий рік став найгіршим за всю історію крадіжок криптовалют - хакери викрали 3,8 млрд дол США на чолі зі зловмисниками, повʼязаними з Північною Кореєю.
1 лютого 2023, 18:25 — Новини
Збанкрутіла криптобіржа заявила про "значний прогрес" у зусиллях, спрямованих на максимальне повернення активів.
18 січня 2023, 12:48 — Новини
Засновник збанкрутілої криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід, якому пред'явлені звинувачення в шахрайстві, заявив, що не крав гроші звинуватив в краху своєї біржі широкий крах на ринках криптовалют.
12 січня 2023, 18:30 — Новини
Криптовалютна біржа FTX повернула понад $5 млрд ліквідних активів, але масштаби втрат клієнтів в результаті її краху все ще невідомі.
11 січня 2023, 20:45 — Новини
Влада Багамських островів заарештувала активи збанкрутілої криптобіржі FTX на суму 3,5 млрд доларів одразу після подання біржею заяви про банкрутство.
30 грудня 2022, 20:33 — Новини
Клієнти збанкрутілої криптобіржі FTX подали позов до суду у справі про банкрутство проти ексгендиректора FTX Сема Бенкмана-Фріда та інших посадовців біржі в надії бути першими в черзі на відшкодування коштів.
28 грудня 2022, 15:20 — Новини
Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід буде звільнений під заставу в 250 мільйонів доларів, поки він чекає суду за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей.
22 грудня 2022, 21:17 — Новини
Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід був доставлений під вартою ФБР із Багамських островів в США, де його звинувачують в шахрайстві. А співзасновник FTX Гері Ванг та ексголова Alameda Research Керолайн Еллісон визнали провину у шахрайських діях і співпрацюють зі слідством.
22 грудня 2022, 12:49 — Новини
Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід вирішив погодитися на екстрадицію із Багамських островів в США для пред'явлення звинувачень в шахрайстві.
20 грудня 2022, 11:59 — Новини
Очікується, що засновник та колшній гендиректор криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід з'явиться в понеділок в суді на Багамах, щоб скасувати своє рішення оскаржити екстрадицію в США, де йому пред'явлені звинувачення в шахрайстві.
19 грудня 2022, 10:40 — Новини
Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, якого арештували на Багамах за запитом США, американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.
13 грудня 2022, 14:39 — Новини
Бюро економічної безпеки виявило факти шахрайських дій групи осіб, які за грошову винагороду пропонували посади в БЕБ
7 грудня 2022, 18:57 — Новини
У Талліні (Естонія) затримали двох громадян Естонії - Сергія Потапенка та Іван Туригіна - підозрюваних у криптошахрайстві на 575 млн дол і змові з метою відмивання грошей.
22 листопада 2022, 12:17 — Новини
Mastercard представить нове програмне забезпечення, яке допоможе банкам виявляти та блокувати транзакції на криптовалютних біржах, схильних до шахрайства.
5 жовтня 2022, 13:29 — Новини
Приватбанк попереджає про небезпечний фішинговий сайт, який незаконно використовує дизайн та айдентику банку з шахрайською метою
23 вересня 2022, 20:02 — Новини
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще три кейси.
19 вересня 2022, 13:50 — Новини
Facebook щороку видаляє мільярди несправжніх акаунтів. Хто і навіщо їх створює та як їх виявити в себе в "друзях"?
13 серпня 2022, 11:30 — Публікації
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку сумнівних ще чотири інвестиційних проєкти.
3 серпня 2022, 17:08 — Новини
Керівнику та трьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у заволодінні грошовими коштами та нерухомим майном фізичних і юридичних осіб шляхом шахрайства, ухиленні від сплати податків, підробленні документів, а також відмиванні доходів
7 липня 2022, 14:52 — Новини
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще сім кейсів та рекомендує інвесторам враховувати цю інформацію у своїй діяльності.
28 червня 2022, 10:24 — Новини
Державний ПриватБанк попередив клієнтів про черговий шахрайский ресурс, який, прикриваючись виплатою грошової допомоги від держави, намагається викрасти особисті та фінансові дані.
23 травня 2022, 19:50 — Новини