Нацкомісія з цінних пааперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до переліку ненадійних інвестиційних проєктів ще 16 кейсів.
19 жовтня 2023, 11:25 — Новини
шахрайство
Всі теми
Матеріали за темою
7 із 10 українців переймаються, що їхні близькі можуть відреагувати на шахрайське повідомлення із проханням підтвердити дані свого рахунку.
17 жовтня 2023, 09:09 — Колонки
Екскерівник "Формули-1" Берні Екклстоун уникнув в'язниці після того, як визнав себе винним у податковому шахрайстві у зв'язку з приховуванням іноземних активів на 650 млн дол - британський бізнесмен погодився виплатити понад 800 млн дол компенсації.
12 жовтня 2023, 20:45 — Новини
Національний банк створив онлайн-сервіс, за допомогою якого громадяни можуть отримати інформацію з Кредитного реєстру НБУ про видані на їхнє ім'я кредити.
10 жовтня 2023, 14:04 — Новини
Кожен дев'ятий опитаний українець ставав жертвою шахраїв від початку повномасштабного вторгнення.
9 жовтня 2023, 12:11 — Новини
Юристи, які наглядають за збанкрутілою криптовалютною біржею FTX, подали до суду на батьків засновника біржі Сема Бенкмана-Фріда - Джо Бенкмана та Барбару Фрід - звинувачуючи їх у збагаченні за рахунок грошей, які їхній син вкрав у клієнтів.
19 вересня 2023, 18:49 — Новини
Кожен другий українець хоча б раз ставав жертвою інтернет-шахраїв, а 73% найімовірніше не розпізнають "тривожні дзвіночки", які вказують на шахрайські дії в інтернеті.
13 вересня 2023, 11:00 — Новини
Поліція Сінгапуру заарештувала 125 млн сінгапурських доларів (92 млн доларів) з рахунків підозрюваного у відмиванні грошей у банку Julius Baer та місцевому підрозділі Credit Suisse.
6 вересня 2023, 11:25 — Новини
Детективи бюро економічної безпеки спільно з СБУ вручили Ігорю Коломойському підозру у шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.
2 вересня 2023, 11:00 — Новини
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) доповнила перелік сумнівних інвестиційних проєктів ще 18 кейсами.
17 серпня 2023, 18:09 — Новини
Данський суд засудив росіянина до трьох років ув'язнення і депортації за спробу шахрайства і підробки документів в афері на суму 3,5 млрд доларів проти Центрального банку.
17 серпня 2023, 10:51 — Новини
У Туреччині прокуратура Анкари завершила розслідування афери на $5,1 млн під час угод з постачання військового обладнання, внаслідок чого постраждала Україна
2 серпня 2023, 13:02 — Новини
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру приватному підприємцю з Києва, який обманув на майже 7 мільйонів гривень одну з військових частин
31 липня 2023, 13:26 — Новини
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала масові розсилки небезпечних електронних листів з темою "Рахунок-фактура"
14 липня 2023, 12:11 — Новини
Прокурори Голосіївської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру посадовцю держпідприємства та ще восьми учасникам злочинної групи, які шахрайським шляхом заволоділи будівлями та укриттями державного підприємства одного з міністерств
13 липня 2023, 12:37 — Новини
Засновниця Theranos Елізабет Голмс може вийти з в'язниці приблизно на два роки раніше, ніж очікувалось.
12 липня 2023, 10:00 — Новини
На Львівщині засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна шахрая, який позичив 50 тис дол., а розписку написав зникаючими чорнилами.
12 червня 2023, 19:42 — Новини
Суддя, який здійснює нагляд за банкрутством FTX в США, заявив у четвер, що він не буде передавати в суд Багамських островів такі ключові питання, як те, яка організація FTX повинна збирати активи і виплачувати кошти клієнтам збанкрутілої криптобіржі.
9 червня 2023, 18:22 — Новини
Національний поштовий оператор "Укрпошта" повідомив про шахрайську схему з викрадення особистих та платіжних даних під виглядом повідомлень від пошти
5 червня 2023, 15:58 — Новини
Засновниця Theranos Елізабет Голмс, засуджена до 11 років і 3 місяців ув'язнення за шахрайство і обман інвесторів свого стартапу з тестування крові, може зіткнутися у в'язниці міста Брайан (штат Техас) із суворим ставленням.
29 травня 2023, 14:30 — Новини
Сінгапурський державний інвестор Temasek Holdings заявив, що скоротив компенсації команді, яка рекомендувала інвестиції в нині збанкрутілу криптовалютну біржу FTX.
29 травня 2023, 11:47 — Новини
Прокурори Львівської обласної прокуратури повідомили про підозру 8 учасникам злочинної організації, яка обкрадала українців за допомогою фішингових сайтів
23 травня 2023, 16:02 — Новини
Засновниця Theranos Елізабет Голмс, засуджена до 11 років і 3 місяців ув'язнення за шахрайство і обман інвесторів свого стартапу з тестування крові, який зазнав краху, почне відбувати тюремний термін з 30 травня.
18 травня 2023, 15:20 — Новини
Збанкрутіла криптобіржа FTX отримала в четвер дозвіл американського суду з питань банкрутства на продаж свого бізнесу LedgerX за 50 мільйонів доларів, залучивши додаткові кошти для виплати кредиторам.
5 травня 2023, 19:47 — Новини
Сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила понад 481 млн гривень. Це на 46% більше ніж у довоєнному 2021 році.
3 травня 2023, 19:30 — Новини
Співробітники Нацполіції України у співпраці з ФБР США ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти, здобутої злочинним шляхом.
2 травня 2023, 20:37 — Новини
У Туреччині заарештували керівника філії Denizbank AS, турецького підрозділу Emirates NBD Bank PJSC, за звинуваченнями в виманюванні десятків мільйонів доларів у футбольних знаменитостей через піраміду
25 квітня 2023, 18:37 — Новини
Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX повернула понад $7,3 млрд коштів, що на понад 800 млн доларів більше, ніж у січні.
13 квітня 2023, 10:45 — Новини
Перекази на десятки мільйонів доларів у збанкрутілій криптобіржі FTX та інвестфонді Alameda Research, заснованих Семом Бенкманом-Фрідом, схвалювали під час листування в месенджері Slack за допомогою емодзі-значків.
11 квітня 2023, 13:19 — Новини
Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, яку замаскували під псевдоінвестиційний російський проєкт "Life is good"
4 квітня 2023, 15:16 — Новини