FATF

Всі теми
Матеріали за темою
Покупців квартир садитимуть на два роки?
Обов'язковому фінансовому моніторингу операція буде підлягати за умови наявності хоча б однієї з ознак, визначених у законі. Такими можуть бути готівкові розрахунки або наявність у покупця офшорної реєстрації.
Депутати перестрахувалися від можливих санкцій FATF
Податки: бідні платять за багатих
Чому бізнес сплачує податки наперед, чому йде назустріч незаконним вимогам влади? Можливо, його лякає свавілля чиновників, які готові на все заради виконання плану, а може, сам бізнес є частиною тіньових схем.
У Тимошенко нагадали Раді про "чорний список" FATF
Ющенко веде Україну до "чорного списку" FATF?
Іноземні інвестори залишаються в Україні
Закриваються офіси, люди звільняються, знімаються вивіски, складається акт про відсутність за місцезнаходженням. Протягом 2009 року більш ніж у п'ять разів збільшилася кількість перерваних ліцензій.
G-20 проти офшорів: рішучі дії чи світове шоу?
Війна з відмиванням "брудних" грошей, виведенням капіталів, ухилянням від сплати податків та сприянням тероризму - гарний спосіб лідерів G-20 відвернути увагу світу від недостатньо ефективної антикризової політики.