Обов'язковому фінансовому моніторингу операція буде підлягати за умови наявності хоча б однієї з ознак, визначених у законі. Такими можуть бути готівкові розрахунки або наявність у покупця офшорної реєстрації.
26 липня 2010, 12:55 — Публікації
18 травня 2010, 13:23 — Новини
Чому бізнес сплачує податки наперед, чому йде назустріч незаконним вимогам влади? Можливо, його лякає свавілля чиновників, які готові на все заради виконання плану, а може, сам бізнес є частиною тіньових схем.
27 січня 2010, 17:37 — Публікації
18 січня 2010, 14:10 — Новини
9 грудня 2009, 15:41 — Новини
Закриваються офіси, люди звільняються, знімаються вивіски, складається акт про відсутність за місцезнаходженням. Протягом 2009 року більш ніж у п'ять разів збільшилася кількість перерваних ліцензій.
7 жовтня 2009, 11:38
Війна з відмиванням "брудних" грошей, виведенням капіталів, ухилянням від сплати податків та сприянням тероризму - гарний спосіб лідерів G-20 відвернути увагу світу від недостатньо ефективної антикризової політики.
11 вересня 2009, 10:00 — Публікації