Державною службою фінансового моніторингу з початку року в рамках операційної діяльності направлено до правоохоронних органів 870 матеріалів на суму 85,3 млрд грн.
19 жовтня 2023, 11:04 — Новини
Держфінмоніторинг
Всі теми
Матеріали за темою
Держслужба фінансового моніторингу України у 1 кварталі 2023 року зупинила фінансові операції та заблокувала кошти в еквіваленті 1,3 млрд грн.
19 квітня 2023, 16:23 — Новини
Держслужба фінансового моніторингу у 2021 році виявила підозрілих фінансових операцій на 135,4 млрд грн.
18 січня 2022, 15:45 — Новини
Держслужба фінмоніторингу за 9 місяців 2021 року виявила підозрілих фінансових операцій на 81,9 млрд грн.
26 жовтня 2021, 16:00 — Новини
Податкова створила прецедент, коли прирівняла непідтверджені доходи громадянина до отриманих злочинним шляхом, і арештувала 26 млн грн. Що це означає і які наслідки може мати для інших?
30 вересня 2021, 08:12 — Колонки
Добровільне декларування доходів триватиме рік. Хто та що повинен задекларувати, як це зробити, та які ризики для громадян несе в собі добровільне розкриття інформації про власні статки?
1 вересня 2021, 08:30 — Публікації
У небанківських установ залишився місяць, аби впровадити систему проведення первинного фінансового моніторингу. Хто не встигне – отримає штраф 204 тис грн. Як уникнути проблем з Держфінмоніторингом?
1 грудня 2020, 14:30 — Публікації
За 9 місяців 2020 року Державною службою фінансового моніторингу направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на 60,3 мільярда гривень
19 жовтня 2020, 13:05 — Новини
Відтепер юридичні особи повинні подавати державному реєстратору інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власників. Клопоту буде чимало.
21 вересня 2020, 15:00 — Колонки
Новий закон про боротьбу з відмиванням коштів має і позитивні, і суперечливі норми. Яких більше, і що тепер робити підприємцям?
10 лютого 2020, 16:30 — Колонки
Мінфін запропонував ввести ідентифікацію клієнта і встановлювати мету проведення фінансової операції при здійсненні переказів (в тому числі міжнародних), без відкриття рахунку на суму, що перевищує 30 тисяч гривень
3 серпня 2018, 10:23 — Новини
Державна служба фінансового моніторингу нарахувала корупційних оборудок на 297,1 мільярда гривень за перше півріччя 2018 року
31 липня 2018, 14:40 — Новини
У Ощадбанку стверджують, що всі кошти за спецконфіскацією знаходяться на рахунках Держказначейства і звинувачення в "незаконному списанні" не мають жодних підстав
28 грудня 2017, 13:53 — Новини
Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування за фактом можливого пособництва керівника Держслужби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського у розтраті 1,5 мільярда доларів коштів екс-президента Януковича і його оточення, вилучених за процедурою спецконфіскації
21 грудня 2017, 10:53 — Новини
Держфінмоніторинг цьогоріч виявив фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів чи з іншими злочинами, на загальну суму 45,2 мільярда гривень.
17 жовтня 2017, 16:40 — Новини
Схеми відмивання коштів та мінімізації оподаткування доходів за допомогою банків – сумна та, на жаль, досі поширена практика в Україні.
3 жовтня 2017, 12:35 — Колонки
На вимогу НБУ банки тепер будуть більш ретельно перевіряти походження коштів клієнтів. ЕП детально пояснює, що насправді змінилося.
3 жовтня 2017, 09:15 — Публікації
Державна служба фінансового моніторингу за рік заблокувала 28,54 мільйона гривень на рахунках так званих "високопосадовців" незаконних збройних формувань "Л/ДНР" в українських банках
30 січня 2017, 13:58 — Новини
Кабінет міністрів ухвалив Стратегію реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, яку розробило Міністерство фінансів
23 серпня 2016, 19:16 — Новини
На рахунках так званих високопосадовців "ДНР" та "ЛНР" виявлено та заблоковано кошти на загальну суму в еквіваленті 28,54 млн гривень
8 вересня 2015, 11:29 — Новини
Державна служба фінансового моніторингу спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну заарештували 13,1 млн швейцарських франків на рахунках судді Вищого господарського суду
29 липня 2015, 18:53 — Новини
Державна служба фінансового моніторингу виявила в рамках розслідування операцій, проведених за участю 44 компаній-нерезидентів "сім'ї" екс-президента Віктора Януковича, що впродовж 2010-2013 років ці компанії одержали через рахунки в банках Латвії "інвестиції" в Україну в еквіваленті 1,37 млрд доларів
2 липня 2015, 18:03 — Новини
Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній пов’язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.
28 січня 2015, 16:31 — Новини
Державна служба фінансового моніторингу заблокувала на рахунках 11 афілійованих з Віктором Януковичем компаній-нерезидентів 327,01 мільйона гривень
7 липня 2014, 12:56 — Новини
Обов'язковому фінансовому моніторингу операція буде підлягати за умови наявності хоча б однієї з ознак, визначених у законі. Такими можуть бути готівкові розрахунки або наявність у покупця офшорної реєстрації.
26 липня 2010, 11:55 — Публікації
12 березня 2010, 14:12 — Новини
21 грудня 2009, 12:03 — Новини
23 жовтня 2009, 16:15 — Новини
5 травня 2009, 14:46 — Новини
14 квітня 2009, 12:10 — Новини