Бюро економічної безпеки попередило незаконне відшкодування ПДВ із бюджету на суму 1,3 мільярда гривень
5 жовтня 2022, 19:10 — Новини
БЕБ
Всі теми
Матеріали за темою
Аналітики БЕБ виявили ймовірні порушення під час здійснення закупівель у державній сфері на суму майже пів мільярда гривень, а також ризикові закупівлі за кошти державного бюджету, процедура щодо яких ще не була завершена, на загальну суму 550 млн грн
28 вересня 2022, 18:38 — Новини
Бюро економічної безпеки визначило та погодило з відповідними держорганами 23 повʼязані з Росією та Білоруссю юридичні особи, які ремомендує включити до санкційного списку
27 вересня 2022, 16:36 — Новини
Співробітники Бюро економічної безпеки викрили громадянку, яка під час воєнного стану перевезла через митний кордон України 3,6 млн євро (в еквіваленті – понад 140 млн грн.) та не задекларувала їх
22 вересня 2022, 14:36 — Новини
Фахівці Бюро економічної безпеки викрили діяльність конвертаційного центру, який використовуючи фіктивні підприємства, допомогав реальному сектору економіки приховувати та переводити прибутки в готівку
19 вересня 2022, 18:21 — Новини
БЕБ заявило про викриття двох компаній (одна напряму належить "відомому українському бізнесменуу", інша - опосередковано) у схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах - за даними ЕП, йдеться про компанії Олександра Ярославського.
15 вересня 2022, 12:26 — Новини
Бюро економічної безпеки заявило про початок досудового розслідування ухилення від сплати податків на 42 млн грн сільськогосподарським підприємством колишнього народного депутата.
15 вересня 2022, 11:50 — Новини
Правоохоронці повідомили про підозру колишнім голові та в. о. голови правління приватного банку в Україні - їм інкримінують умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн під час виплати роялті упродовж 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента.
13 вересня 2022, 14:55 — Новини
В Україні арештували корпоративні права двох компаній на суму 881 тис грн, понад 700 тис одиниць продукції та кошти, які знаходяться на банківських рахунках, у розмірі понад 420 млн грн - за даними ЕП, йдеться про мережу магазинів парфумерії Brocard, яка належить власниці російської мережі "Л’Этуаль" росіянці Тетяні Володіній.
8 вересня 2022, 13:40 — Новини
Адвокати Group DF Дмитра Фірташа переконані, що звинувачення БЕБ не мають під собою жодного юридичного підґрунтя.
7 вересня 2022, 23:30 — Новини
БЕБ заявило про викриття групи компаній олігарха із санкційного списку РНБО, які торгують мінеральними добривами, в схемі з ухилення від сплати податків на 108 млн грн - за даними ЕП, йдеться про азотні добрива і компанії Дмитра Фірташа.
7 вересня 2022, 17:13 — Новини
У пресслужбі Костянтина Жеваго заявляють, що інформація про відкриття БЕБ кримінальної справи щодо ухилення від сплати податків компанії бізнесмена не відповідає дійсності
6 вересня 2022, 18:14 — Новини
В Україні арештували корпоративні права і майно підприємств з виробництва паперу і картону на понад 1 мільярд гривень, власником яких є колишній депутат Держдуми РФ.
6 вересня 2022, 13:24 — Новини
Наскільки ефективно працює БЕБ та чи відрізняється за показниками роботи від податкової міліції?
5 вересня 2022, 14:11 — Колонки
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) не виявила підстав для анулювання ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК) на роботу букмекера 1xBet, якому приписують російських власників.
28 серпня 2022, 12:52 — Новини
Мережа АЗС AMIC Energy назвала незаконним і безпідставним арешт її майна та пригрозила Україні міжнародними судами.
19 серпня 2022, 18:30 — Новини
Суд арештував корпоративні права та нерухомість підприємства з бенефіціаром-громадянином РФ, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України, на суму понад 350 млн грн.
17 серпня 2022, 18:30 — Новини
За клопотанням прокуратури суд наклав арешт на корпоративні права підприємства, одного із найбільших виробників органічних хімічних речовин в Україні, на суму понад 2,3 млрд грн, а також на 35 об’єктів нерухомості цього підприємства
9 серпня 2022, 14:03 — Новини
Бюро економічної безпеки пропонує заборонити участь у публічних закупівлях товарів, робіт і послуг компаній, власниками яких є резиденти з РФ і Білорусі, а закупівлі, які вже проведені - анулювати.
4 серпня 2022, 16:50 — Новини
Бюро економічної безпеки у межах дослідження виведення коштів за кордон та розшуку активів РФ вивчає транзакції понад 10 банків.
6 липня 2022, 19:40 — Новини
Після початку повномасштабної війни низка підприємств з бенефіціарами з РФ чи Білорусі не лише брали участь у закупівлях за рахунок державних коштів, а й ставали їх виконавцями: сума таких закупівель - близько 65 млн грн.
1 липня 2022, 19:55 — Новини
Бюро економічної безпеки викрило легалізацію російською компанією грошових коштів від незаконної діяльності на загальну суму понад 140 млн грн.
9 червня 2022, 16:20 — Новини
Бюро економічної безпеки України та Офіс Генпрокурора заявили про накладення судом арешту на 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 130 млн грн, які належать підприємствам РФ та РБ.
8 червня 2022, 16:44 — Новини
Українське аграрне підприємство намагалася незаконно вивести 1,2 млн доларів до болгарського банку, але правоохоронці заблокували платіж
2 травня 2022, 13:25 — Новини
Виведення валютних коштів та цінностей резидентами та нерезидентами України в країни Європейського Союзу з 24 лютого сягнуло трьох мільярдів євро
26 квітня 2022, 14:49 — Новини
Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію ще 1552 вагонів, що належать російським та білоруським компаніям
6 квітня 2022, 19:55 — Новини
Співробітники БЕБ та ТУ Держбюро розслідувань у Хмельницькому виявили вантаж контрольних знаків кількістю 70 тис шт., який належить білоруському товариству.
4 квітня 2022, 15:35 — Новини
Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію 400 залізничних вагонів, які є власністю Росії та Білорусі
31 березня 2022, 14:18 — Новини
Співробітники Бюро економічної безпеки націоналізували на державному кордоні з Республікою Білорусь 7 вантажних транспортних засобів, які належать компаніям з Білорусі та Росії
29 березня 2022, 15:10 — Новини
На Вінниччині вилучили 21 вагон російських мінеральних добрив вартістю близько 24 млн грн.
24 березня 2022, 12:36 — Новини