Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою голові Всеукраїнської федерації спортивного покеру за незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор.
26 січня 2024, 20:57 — Новини
БЕБ
Всі теми
Матеріали за темою
Один з найбільших дистриб'юторів тютюнових виробів в Україні компанія "ТЕДІС Україна" заперечує наявність доказів правопорушень щодо своєї господарської діяльності.
26 січня 2024, 12:14 — Новини
Бюро економічної безпеки скерувало справу до суду обвинувальний акт щодо відомого дистрибʼютора сигарет, в якому містяться звинувачення щодо 300 млн грн не сплачених податків та легалізації 1,3 млрд грн.
25 січня 2024, 16:18 — Новини
Як захистити бізнес від безпідставних кримінальних справ та обшуків з боку правоохоронців
22 січня 2024, 13:19 — Колонки
Керівнику однієї з компаній, яка ухилилась від сплати податків у особливо великих розмірах, обрали запобіжних захід у розмірі понід 121 мільйонів гривень
8 січня 2024, 16:04 — Новини
У 2023 році компанії, користуючись пільгою на поширення україномовного контенту, не сплатили 1,3 млрд грн податку на додану вартість, 176 млн грн з них не сплатили підприємства, яким не властива реалізація паперових, електронних книг чи іншого контенту
3 січня 2024, 14:35 — Новини
Кабмін ухвалив та передав до Верховної Ради законопроєкт про перезавантаження роботи Бюро економічної безпеки.
29 грудня 2023, 16:05 — Новини
Бюро економічної безпеки провело 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України, а саме В’ячеславу Стрелковському.
29 грудня 2023, 14:55 — Новини
Бюро економічної безпеки провело обшуки в підконтрольних одеському бізнесмену складських, офісних та виробничих приміщеннях юридичних осіб
28 грудня 2023, 20:08 — Новини
Компанія "Мультиплекс" погодилась на співпрацю зі слідством у справі щодо уникнення оподаткування та погасила борг перед державою ще до вручення підозри її посадовим особам.
27 грудня 2023, 12:20 — Новини
Три великі мережі побутової техніки в Україні можуть отримати багатомільйонні штрафи та проблеми з правоохоронними органами через схему із заниженням оподаткування, яка ймовірно реалізувалася із застосуванням пільгового режиму продажу україномовних аудіокнижок.
26 грудня 2023, 17:42 — Новини
Оголошеного в розшук фігуранта справи про ухилення гральним бізнесом від сплати податків затримано і взято під варту.
25 грудня 2023, 15:04 — Новини
Бюро економічної безпеки викрило мережу магазинів побутової техніки в ухиленні від сплати понад 57 мільйонів гривень податків, завдяки заниженню ПДВ
8 грудня 2023, 17:07 — Новини
Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему реалізації рідини до сигарет, електронні сигарети та компонуючі без марок акцизного податку
7 грудня 2023, 15:18 — Новини
Бюро економічної безпеки викрило масштабне виробництво фальсифікованої харчової продукції у парку Межигір’я.
5 грудня 2023, 16:50 — Новини
Колекцію "Скіфського золота" вартістю 1,5 млн доларів вдалося повернути в Україну завдяки матеріалам Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.
28 листопада 2023, 14:25 — Новини
Над законопроєктом про створення єдиного органу, який має відповідати за економічні злочини, наразі працюють Міністерство юстиції та юристи Офісу президента, його подадуть на розгляд Кабміну в найближчі дні
20 листопада 2023, 15:04 — Новини
Аналітики столичного управління Бюро економічної безпеки упередили розтрату близько 2 млн грн державних коштів під час закупівлі насосів та компресорів
17 листопада 2023, 15:19 — Новини
За дев’ять місяців року ризикові підприємства експортували зернові невідомого походження на 133,9 млрд грн - понад 20% від загальної кількості
16 листопада 2023, 13:54 — Новини
Рішенням Шевченківського районного суду міста Києва обрано запобіжний захід голові правління Полтавського ГЗК у вигляді застави у розмірі майже 800 мільйонів гривень.
14 листопада 2023, 15:55 — Новини
АРМА виявило активи двох осіб, які причетні до протиправної діяльності українських суб’єктів господарювання в особливо великих розмірах - чинного народного депутата та особи зі списку топ-100 найбагатших підприємців України.
13 листопада 2023, 16:56 — Новини
Детективи територіального управління БЕБ на Київщині викрили схему реалізації контрафактних електронних тютюнових виробів
6 листопада 2023, 13:34 — Новини
Детективи БЕБ та співробітники СБУ викрили державний спиртзавод на Чернігівщині, який підпільно виготовляв підакцизні товари та вилучили майже 100 тонн спирту
26 жовтня 2023, 13:49 — Новини
Після того, як Верховна Рада суттєво скоротила в проєкті бюджету на 2024 рік кількість співробітників Бюро економічної безпеки, у Раді зареєстрували ще один законопроєкт, який урізає можливості БЕБ - №10170, щодо вилучення з підслідності Бюро окремих кримінальних правопорушень.
24 жовтня 2023, 15:52 — Новини
У холдингу !FESTrepublic заявили, що співробітники Бюро економічної безпеки під час обшуків 17 жовтня паралізували роботу компанії та відповіли на звинувачення Бюро у несплаті податків
18 жовтня 2023, 16:53 — Новини
Бізнес скаржиться, що правоохоронці посилюють тиск, дедалі частіше з'являються новини про обшуки й кримінальні справи проти відомих бізнесменів. Чи підтверджують це дані про кримінальні провадження та слідство?
18 жовтня 2023, 16:30
Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом у Львові, до якого входять 60 ресторанів та торгових точок.
17 жовтня 2023, 23:06 — Новини
Бюро економічної безпеки проводить обшуки в приміщеннях ресторанного холдингу !FEST, ймовірно йдеться про приміщення нічного клубу FESTrepublic.
17 жовтня 2023, 20:04 — Новини
Детективи Територіального управління БЕБ у Києві з початку місяця припинили діяльність ще 71 підпільного грального закладу у столиці.
11 жовтня 2023, 20:01 — Новини
Детективи управління Бюро економічної безпеки на Львівщині викрили незаконне виготовлення алкоголю в Тернополі. Контрафакт продавали у понад 300 магазинах
11 жовтня 2023, 14:48 — Новини