Европейское управление по вопросам предотвращения мошенничества (OLAF) подписало соглашение об административном сотрудничестве с Государственной аудиторской службой Украины, призванное усилить борьбу с коррупцией и контроль за средствами ЕС.
3 апреля 2023, 20:40 — Новости
Основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид, как ожидается, не признает себя виновным по новым уголовным обвинениям, которые включают сговор с целью нарушения законов о финансировании избирательных кампаний и подкуп китайских властей.
30 марта 2023, 18:39 — Новости
Служба безопасности Украины и Нацполиция вместе с стражами порядка задержали злоумышленников, специализировавшихся на похищении денег с банковских счетов граждан Евросоюза
30 марта 2023, 15:44 — Новости
Журналист прошел обучение и устроился на работу в один из "офисов". Как выглядят "продажи на финансовых рынках", сколько там зарабатывают и есть ли место морали в обмане россиян? (укр)
24 марта 2023, 13:30 — Публикации
Обанкротившаяся криптобиржа FTX заключила соглашение о возврате более $400 млн от фонда Modulo Capital - таким образом биржа возвращает 97% средств, которые она перевела в хедж-фонд в 2022 году.
23 марта 2023, 20:50 — Новости
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 5 кейсов.
22 марта 2023, 14:54 — Новости
Обанкротившаяся криптобиржа FTX осуществила переводы на сумму около 2,2 млрд долл основателю компании Сэму Бенкману-Фриду через связанные с ней структуры.
16 марта 2023, 12:36 — Новости
Национальный банк в 2022 году обнаружил около 4,5 тысяч мошеннических ресурсов, маскирующихся под государственные сайты, что на порядок выше, чем в 2021 году
15 февраля 2023, 14:19 — Новости
Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, укравших почти 100 миллионов гривен со счетов жителя Мариуполя
14 февраля 2023, 11:35 — Новости
Прошлый год стал худшим за всю историю краж криптовалют - хакеры похитили 3,8 млрд долл США во главе со злоумышленниками, связанными с Северной Кореей.
1 февраля 2023, 18:25 — Новости
Обанкротившаяся криптобиржа заявила о "значительном прогрессе" в усилиях, направленных на максимальный возврат активов.
18 января 2023, 12:48 — Новости
Основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид, которому предъявлены обвинения в мошенничестве, заявил, что не воровал деньги и обвинил в крахе своей биржи широкий крах на рынках криптовалют.
12 января 2023, 18:30 — Новости
Криптовалютная биржа FTX вернула более $5 млрд ликвидных активов, но масштабы потерь клиентов в результате ее краха все еще неизвестны.
11 января 2023, 20:45 — Новости
Власти Багамских островов арестовали активы обанкротившейся криптобиржи FTX на сумму 3,5 млрд долларов сразу после подачи биржей заявления о банкротстве.
30 декабря 2022, 20:33 — Новости
Клиенты обанкротившейся криптобиржи FTX подали иск в суд по делу о банкротстве против экс-гендиректора FTX Сэма Бенкмана-Фрида и других должностных лиц биржи в надежде быть первыми в очереди на возмещение средств.
28 декабря 2022, 15:20 — Новости
Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид будет освобожден под залог в 250 миллионов долларов, пока он ждет суда по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.
22 декабря 2022, 21:17 — Новости
Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид был доставлен под стражей ФБР с Багамских островов в США, где его обвиняют в мошенничестве. А сооснователь FTX Гэри Ванг и экс-глава Alameda Research Кэролайн Эллисон признали вину в мошеннических действиях и сотрудничают со следствием.
22 декабря 2022, 12:49 — Новости
Основатель криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид решил согласиться на экстрадицию с Багамских островов в США для предъявления обвинений в мошенничестве.
20 декабря 2022, 11:59 — Новости
Ожидается, что основатель и бывший гендиректор криптобиржи FTX Сэм Бенкман-Фрид появится в понедельник в суде на Багамах, чтобы отменить свое решение обжаловать экстрадицию в США, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве.
19 декабря 2022, 10:40 — Новости
Основателя FTX Сэма Бенкмана-Фрида, которого арестовали на Багамах по запросу США, американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.
13 декабря 2022, 14:39 — Новости
Бюро экономической безопасности выявило факты мошеннических действий группы лиц, которые за денежное вознаграждение предлагали должности в БЭБ
7 декабря 2022, 18:57 — Новости
В Таллине (Эстония) задержали двух граждан Эстонии - Сергея Потапенко и Иван Турыгина - подозреваемых в криптомошенничестве на 575 млн долл и сговоре с целью отмывания денег.
22 ноября 2022, 12:17 — Новости
Mastercard представит новое программное обеспечение, которое поможет банкам выявлять и блокировать транзакции на криптовалютных биржах, склонных к мошенничеству.
5 октября 2022, 13:29 — Новости
Приватбанк предупреждает об опасном фишинговом сайте, незаконно использующем дизайн и айдентику банка в мошеннических целях
23 сентября 2022, 20:02 — Новости
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще три кейса.
19 сентября 2022, 13:50 — Новости
Facebook ежегодно удаляет миллиарды ложных аккаунтов. Кто и зачем их создает и как их обнаружить у себя в "друзьях"? (укр)
13 августа 2022, 11:30 — Публикации
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список сомнительных еще четыре инвестиционных проекта.
3 августа 2022, 17:08 — Новости
Руководителю и троим участникам преступной организации сообщено о подозрении в завладении денежными средствами и недвижимым имуществом физических и юридических лиц путем мошенничества, уклонении от уплаты налогов, подделке документов, а также отмывании доходов
7 июля 2022, 14:52 — Новости
28 июня 2022, 10:24 — Новости
Государственный ПриватБанк предупредил клиентов об очередном мошенническом ресурсе, который, прикрываясь выплатой денежной помощи от государства, пытается похитить личные и финансовые данные.
23 мая 2022, 19:50 — Новости