Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в перечень ненадежных инвестиционных проектов еще 16 кейсов.
19 октября 2023, 11:25 — Новости
мошенничество
Все темы
Материалы по теме
7 из 10 украинцев переживают, что их близкие могут отреагировать на мошенническое сообщение с просьбой подтвердить данные своего счета (укр)
17 октября 2023, 09:09 — Колонки
Экс-руководитель "Формулы-1" Берни Экклстоун избежал тюрьмы после того, как признал себя виновным в налоговом мошенничестве в связи с сокрытием иностранных активов на 650 млн долл - британский бизнесмен согласился выплатить более 800 млн долл компенсации.
12 октября 2023, 20:45 — Новости
Национальный банк создал онлайн-сервис, с помощью которого граждане могут получить информацию из Кредитного реестра НБУ о выданных на их имя кредитах.
10 октября 2023, 14:04 — Новости
Каждый девятый опрошенный украинец становился жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения.
9 октября 2023, 12:11 — Новости
Юристы, которые наблюдают за обанкротившейся криптовалютной биржей FTX, подали в суд на родителей основателя биржи Сэма Бенкмана-Фрида - Джо Бенкмана и Барбару Фрид - обвиняя их в обогащении за счет денег, которые их сын украл у клиентов.
19 сентября 2023, 18:49 — Новости
Каждый второй украинец хотя бы раз становился жертвой интернет-мошенников, а 73% вероятнее всего не распознают "тревожные звоночки", которые указывают на мошеннические действия в интернете.
13 сентября 2023, 11:00 — Новости
Полиция Сингапура арестовала 125 млн сингапурских долларов (92 млн долларов) со счетов подозреваемого в отмывании денег в банке Julius Baer и местном подразделении Credit Suisse.
6 сентября 2023, 11:25 — Новости
Детективы бюро экономической безопасности совместно с СБУ вручили Игорю Коломойскому подозрение в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем.
2 сентября 2023, 11:00 — Новости
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) дополнила перечень сомнительных инвестиционных проектов еще 18 кейсами.
17 августа 2023, 18:09 — Новости
Датский суд приговорил россиянина к трем годам заключения и депортации за попытку мошенничества и подделки документов в афере на сумму 3,5 млрд долларов против Центрального банка.
17 августа 2023, 10:51 — Новости
В Турции прокуратура Анкары завершила расследование аферы на $5,1 млн при сделках по поставке военного оборудования, в результате которой пострадала Украина
2 августа 2023, 13:02 — Новости
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении частному предпринимателю из Киева, обманувшему на почти 7 миллионов гривен одну из воинских частей
31 июля 2023, 13:26 — Новости
Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксировала массовые рассылки опасных электронных писем с темой "Счет-фактура"
14 июля 2023, 12:11 — Новости
Прокуроры Голосеевской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении должностному лицу госпредприятия и еще восьми участникам преступной группы, которые мошенническим путем завладели зданиями и укрытиями государственного предприятия одного из министерств
13 июля 2023, 12:37 — Новости
Основательница Theranos Элизабет Холмс может выйти из тюрьмы примерно на два года раньше, чем ожидалось.
12 июля 2023, 10:00 — Новости
На Львовщине приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества мошенника, который занял 50 тыс долл., а расписку написал исчезающими чернилами.
12 июня 2023, 19:42 — Новости
Судья, осуществляющий надзор за банкротством FTX в США, заявил в четверг, что он не будет передавать в суд Багамских островов такие ключевые вопросы, как то, какая организация FTX должна собирать активы и выплачивать средства клиентам обанкротившейся криптобиржи.
9 июня 2023, 18:22 — Новости
Национальный почтовый оператор "Укрпочта" сообщил о мошеннической схеме по похищению личных и платежных данных под видом сообщений от почты
5 июня 2023, 15:58 — Новости
Основательница Theranos Элизабет Холмс, приговоренная к 11 годам и 3 месяцам заключения за мошенничество и обман инвесторов своего стартапа по тестированию крови, может столкнуться в тюрьме города Брайан (штат Техас) с суровым отношением.
29 мая 2023, 14:30 — Новости
Сингапурский государственный инвестор Temasek Holdings заявил, что сократил компенсации команде, которая рекомендовала инвестиции в ныне обанкротившуюся криптовалютную биржу FTX.
29 мая 2023, 11:47 — Новости
Прокуроры Львовской областной прокуратуры сообщили о подозрении 8 участников преступной организации, которая обворовывала украинцев с помощью фишинговых сайтов
23 мая 2023, 16:02 — Новости
Основательница Theranos Элизабет Холмс, приговоренная к 11 годам и 3 месяцам заключения за мошенничество и обман инвесторов своего стартапа по тестированию крови, который потерпел крах, начнет отбывать тюремный срок с 30 мая.
18 мая 2023, 15:20 — Новости
Обанкротившаяся криптобиржа FTX получила в четверг разрешение американского суда по вопросам банкротства на продажу своего бизнеса LedgerX за 50 миллионов долларов, привлекая дополнительные средства для выплаты кредиторам.
5 мая 2023, 19:47 — Новости
Сумма убытков банков, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными картами за прошлый год составила более 481 млн гривен. Это на 46% больше чем в довоенном 2021 году.
3 мая 2023, 19:30 — Новости
Сотрудники Нацполиции Украины в сотрудничестве с ФБР США ликвидировали сеть сервисов для обмена криптовалюты, добытой преступным путем.
2 мая 2023, 20:37 — Новости
В Турции арестовали руководителя филиала Denizbank AS, турецкого подразделения Emirates NBD Bank PJSC, по обвинению в выманивании десятков миллионов долларов у футбольных знаменитостей из-за пирамиды
25 апреля 2023, 18:37 — Новости
Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX вернула более $7,3 млрд средств, что более чем на 800 млн долларов больше, чем в январе.
13 апреля 2023, 10:45 — Новости
Переводы на десятки миллионов долларов в обанкротившейся криптобирже FTX и инвестфонде Alameda Research, основанных Сэмом Бенкманом-Фридом, одобряли во время переписки в мессенджере Slack с помощью эмодзи-значков.
11 апреля 2023, 13:19 — Новости
Правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему, которую замаскировали под псевдоинвестиционный российский проект "Life is good"
4 апреля 2023, 15:16 — Новости