НАБУ и САП завершили расследование в отношении действующего нардепа по делу о незаконном завладении природным газом и незаконной реализации его на сумму 2,1 миллиарда.
13 августа 2024, 20:00 — Новости
оффшоры
Все темы
Материалы по теме
Как Кипр планирует бороться с теневым бизнесом и налоговыми схемами и куда будут платить налоги зарегистрированные там украинские компании? (укр)
29 февраля 2024, 08:12 — Колонки
Как украинский бизнес через кипрские и нидерландские юрисдикции оптимизирует уплату налогов и может ли Украина на это повлиять? (укр)
29 января 2024, 08:37 — Колонки
Энергетическая компания ДТЭК богатейшего украинца Рината Ахматова передала дочерней компании обязательства по кредиту в размере около 400 миллионов долларов от российского Сбербанка.
15 ноября 2023, 17:10 — Новости
PwC Cyprus помогла российскому олигарху Алексею Мордашову продать жене долю в TUI Group в тот же день, когда ЕС ввел против него санкции в связи с началом полномасштабного российского вторжения в Украину. А документы, касающиеся сделки, пересылали на подпись в первые дни марта 2022 года - вероятно, PwC Cyprus нарушила этим санкции ЕС.
14 ноября 2023, 21:15 — Новости
Немецкий журналист, режиссер-документалист и писатель Хуберт Зайпель, который снял фильм о Путине и написал о нем 2 книги, ставшие бестселлерами, получил сотни тысяч евро от оффшоров, связанных с путинским олигархом Алексеем Мордашовым.
14 ноября 2023, 20:55 — Новости
Российский олигарх Роман Абрамович сыграл роль посредника при передаче важнейших для российского телевидения активов от окружения семьи Ельцина к друзьям Путина.
14 ноября 2023, 20:15 — Новости
Миллиардер, основатель китайской девелоперской компании China Evergrande Group Хуэй Ка Ян находится под следствием по подозрению в переводе активов в офшоры, пока компания пыталась закончить незавершенные проекты.
2 октября 2023, 19:50 — Новости
Ряд компаний семьи заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы оптимизируют налоги благодаря схемам с оффшорами и венчурными фондами
12 сентября 2023, 10:00 — Новости
Правительство Латвии приняло решение включить РФ в перечень стран и территорий с низким уровнем налогообложения или вообще без налога с 1 июля 2023 года
27 июня 2023, 15:24 — Новости
Что угрожает украинскому бизнесу в ЕС, который признают офшорным, и какие компании подпадут под эти критерии с 2024 года? (укр)
13 апреля 2023, 09:12 — Колонки
Как заставить страны "финансовой тайны" раскрыть информацию об активах российских олигархов и политиков? (укр)
3 апреля 2023, 09:09 — Колонки
Европейская комиссия подаст судебный иск против Мальты за так называемую программу "золотых паспортов", позволяющую богатым иностранцам покупать гражданство в обмен на инвестиции в размере около 1 миллиона евро.
29 сентября 2022, 18:01 — Новости
Россия внесла в список "недружественных территорий" Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн: территории, известные как популярные юрисдикции для создания оффшорных компаний
24 июля 2022, 17:35 — Новости
Финансовые учреждения Багамских островов хранят активы на сумму около 3 млрд долларов, собственники которых связаны с Россией.
20 марта 2022, 11:05 — Новости
Центральный банк Багам запретил подотчетным финансовым учреждениям проводить транзакции россиян и белорусов, на которые распространяется действие санкций Запада
14 марта 2022, 08:55 — Новости
Можно ли уменьшить объемы вывода капиталов в офшоры, улучшая бизнес-климат, и как от этого выиграет экономика. (укр)
8 декабря 2021, 17:38 — Колонки
Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверяет декларацию нардепа от "За будущее" Александра Гереги за 2020 год.
26 октября 2021, 12:30 — Новости
Трем четвертям граждан Украины кажется недопустимым, чтобы высшие должностные лица в государстве и ведущие политики владели оффшорными счетами за рубежом.
20 октября 2021, 14:50 — Новости
Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование "Слидство.Инфо" по материалам Pandora Papers об оффшорах, которые использовал Зеленский и его соратники, не содержит ничего нового, и заверил, что не занимался отмыванием денег
18 октября 2021, 11:15 — Новости
Журналисты-расследователи, исследуя массив документов об оффшорах Pandora Papers, обнаружили, что сделку по продаже акций ПАО "Мотор Сич" китайскому инвестору разрабатывала известная в мире американская юридическая фирма DLA Piper.
8 октября 2021, 17:20 — Новости
Почему опасно вести бизнес через оффшоры и что делать бизнесу, который хочет масштабироваться и минимизировать расходы на уплату налогов? (укр)
7 октября 2021, 14:29 — Колонки
В Офисе президента уверяют, что нынешний глава государства Владимир Зеленский безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства, а оффшорные схемы бизнеса прежних годов объясняют "особенностями рынка" тех времен.
4 октября 2021, 14:25 — Новости
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что информация относительно "Приватбанка" из расследования "Следствия. Инфо" об оффшорных компаниях и отмывании средств давно известна следствию.
4 октября 2021, 13:25 — Новости
Нардепу Александру Гереге до недавнего времени принадлежали оффшорные компании, связанные с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма.
4 октября 2021, 11:55 — Новости
Документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали оффшорные компании, частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского на оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.
4 октября 2021, 10:20 — Новости
Парламент утвердил инициативу президента Владимира Зеленского провести налоговую амнистию. Кто и как может ею воспользоваться, что будет если этого не сделать, и на какие результаты рассчитывает власть.(укр)
9 марта 2021, 08:45 — Публикации
Кабмин на заседании 3 марта утвердил двухлетний план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращению отмывания средств в оффшорных зонах.
3 марта 2021, 15:25 — Новости
В маленьких странах, обычно островных, нашли убежище триллионы долларов. В том числе – из Украины. Кого и почему привлекают офшорные зоны? (укр)
12 декабря 2020, 10:00 — Публикации
По меньшей мере четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний
9 октября 2020, 12:55 — Новости