На заседании 21-25 октября Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) оставила в силе свое решение приостановить членство РФ в организации.
25 октября 2024, 21:08 — Новости
FATF
Все темы
Материалы по теме
Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) 22 октября в очередной раз не смогла включить Россию в "черный" список.
23 октября 2024, 19:12 — Новости
В Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) заявили, что могут вернуть Объединенные Арабские Эмираты в свой "серый список" за неспособность эффективно противодействовать незаконным денежным потокам, из которого страну исключили в начале этого года.
2 июля 2024, 10:57 — Новости
Турцию исключили из "серого списка" Группы разработки финансовых мер по предотвращению отмывания денег (FATF).
29 июня 2024, 12:37 — Новости
Минфин и Государственная служба финансового мониторинга призывают Группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внести Россию в "черный" список на ближайшем пленарном заседании, которое начнется 23 июня.
21 июня 2024, 14:19 — Новости
Турция в ближайшее время может быть исключена из "серого списка" Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Action Task Force – FATF). Решение по этому вопросу может быть принято в конце июня.
31 мая 2024, 11:38 — Новости
Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) продлила приостановление членства России без введения дальнейших ограничительных мер.
23 февраля 2024, 20:45 — Новости
Министерство финансов Украины и Госслужба финансового мониторинга Украины снова призвали Группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внести Россию в черный список на фоне усиления связей с Северной Кореей и Ираном.
14 февраля 2024, 09:22 — Новости
Министерство финансов и Госслужба финансового мониторинга снова призвали Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) внести Россию в "черный список" во время пленарных заседаний в Париже 23-27 октября
23 октября 2023, 10:33 — Новости
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) не внесла Россию в "черный список"
23 июня 2023, 20:52 — Новости
В понедельник, 19 июня, в Париже стартует пленарное заседание международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF), во время которого вероятно будет рассмотрен вопрос о внесении России в "черный список" организации.
19 июня 2023, 11:34 — Новости
Украина обеспокоена шантажом РФ членов Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force - FATF) накануне июньского пленарного заседания организации.
24 мая 2023, 17:50 — Новости
Москва оказывает давление на правительства стран, в частности, Индии, угрожая отменить оборонные и энергетические договоренности, если они не помогут помешать финансовой изоляции России
23 мая 2023, 12:31 — Новости
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF в пятницу, 24 февраля, полностью приостановила членство России в организации
24 февраля 2023, 14:18 — Новости
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF ввела новые ограничения против России, а именно ограничила ее возможности участвовать в работе организации и запретила участие в региональных группах в качестве члена FATF
24 октября 2022, 19:01 — Новости
Что потребители должны знать о финансовом мониторинге. (укр)
5 августа 2020, 18:48 — Колонки
Новые правила финансового мониторинга усложнят жизнь бывшим госслужащим, их родственникам и бизнес-партнерам.
19 марта 2020, 16:31 — Колонки
НБУ разрешил открывать счета за границей и размещать там средства, полученные за пределами Украины. С бизнесом все гораздо сложнее.
6 апреля 2017, 13:09 — Колонки
Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) проведет сессию в Париже, на которой, в частности, будет обсуждаться реализация странами мер по повышению доступности информации о бенефициарах компаний
17 октября 2016, 10:48 — Новости
Обещанная Путиным амнистия капитала противоречит принципам FATF
16 января 2015, 11:08 — Новости
Еврокомиссия в обход FATF может применить более жестокий режим к проведению финансовых операций граждан ЕС, которые находятся под влиянием политиков не являющихся членами ЕС, то есть фактически включить Украину в черный список в обход FATF
7 февраля 2014, 09:41 — Новости
11 марта 2013, 18:21 — Новости