Нацбанк нашел связь украинской компании с владельцем российского банка

Национальный банк Украины признал небезупречной деловую репутацию ООО "Лизинг Тайм" и владельца этой компании Грегори Штульберга. 

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Как говорится в сообщении, Нацбанк нашел связь "Лизинг Тайм" и его владельца с Россией. 

НБУ получил подтверждение, что Штульберг владеет российским АО "Акционерный коммерческий банк „Алеф-Банк". 

А к этому банку, как к другим российским банкам, Украина применила секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) сроком на 50 лет.

Как говорится в сообщении, согласно законодательству наличие информации о том, что лицо является одновременно владельцем существенного участия других юридических лиц, к которым применены санкции Украины, является признаком его небезупречной деловой репутации.

"Национальный банк осуществит дальнейшие действия в отношении ООО "Лизинг Тайм", связанные с признанием деловой репутации финансовой компании и ее владельца небезупречной. Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 26 августа 2024 года. Решения вступают в силу со дня их принятия", - сообщили в НБУ. 

Напомним:

Ранее Национальный банк Украины признал небезупречной репутацию владельцев микрокредитных организаций ООО "Просто Позика" и ООО "Тайм Кредит" Натальи Манучаровой и Андрея Манучарова. 

Паспорта РФ нашли у владельцев сети, которая предоставляет украинцам "быстрые" деньги.