Крупнейший банк Дании обвинили в отмывании почти 4 миллиардов долларов российских денег
Власти Дании выдвинули обвинения в отмывании миллиардов евро из России финской банковской группе Nordea - крупнейшей в Скандинавии по размеру активов.
Об этом сообщает Danmarks Radio.
Подозрительные транзакции на сумму 26 млрд датских крон (3,5 млрд евро, 3,75 млрд долл) были обнаружены в датской "дочке" финского банка в период с 2012 по 2015 год, они связаны с многочисленными российскими клиентами.
Сообщается, что выявленный случай отмывания в банке Nordea является крупнейшим в истории банковского сектора Дании.
В сообщении добавляют, что банк оказался неспособным осуществить адекватный контроль за операциями российских клиентов через свой офис в Копенгагене, а также проигнорировал предупреждения властей Дании.
Финансовый регулятор страны впервые обратился в полицию из-за подозрительных операций Nordea еще в 2016 году.
В прошлом Nordea несколько раз признавала, что в то время в наших системах и процессах борьбы с финансовыми преступлениями были недостатки.
В сообщении говорится, что в апреле 2019 года Nordea написал в своей квартальной отчетности, что банк ожидает получить огромный штраф за неспособность предотвратить отмывание денег.
Отмечается, что Nordea работал в России с 1994 года, а в 2010-х годах его российская "дочка" входила в 30 крупнейших банков страны.
После аннексии Крыма и первой волны западных санкций финская группа Nordea начала постепенно сворачивать российский бизнес, а в 2020 году приняла решение о ликвидации дочерней структуры в РФ.
Дело против Nordea - не единственное серьезное дело об отмывании денег, которое поразило банковский мир Дании.
Напомним:
Danske Bank признался в отмывании денег в пользу россиян: выплатит $2 миллиарда штрафа