США обвинили основателя FTX в подкупе китайских чиновников на $40 миллионов

США обвинили основателя и бывшего исполнительного директора обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида в даче взятки в размере $40 млн одному или нескольким китайским чиновникам.

Об этом говорится в обвинительном акте, поданном в федеральный суд Манхэттена во вторник, пишет Financial Times.

Прокуроры утверждают, что Бенкман-Фрид отправил взятку в криптовалюте китайским чиновникам, чтобы получить доступ к торговым счетам, которые были заморожены правоохранительными органами страны. Счета были связаны с Alameda Research, дочерней компанией FTX.

"Новое обвинение во взяточничестве добавилось к 12 обвинениям, которые уже были выдвинуты бывшему руководителю FTX, чья биржа потерпела крах в ноябре прошлого года после того, как не смогла удовлетворить волну требований клиентов о выводе средств.

Бенкман-Фрид был первоначально обвинен по восьми пунктам в декабре, после того, как его экстрадировали из его дома на Багамах, в том, что прокуроры назвали "одним из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории", - пишет FT.

В прошлом месяце правительство расширило обвинения, добавив к ним обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и сговоре с целью совершения банковского мошенничества.

Согласно последнему обвинительному заключению, Бенкман-Фрид неоднократно пытался разморозить счета, связанные с Alameda Research, в том числе нанимал адвокатов для лоббирования интересов компании в Китае.

Кроме того, Бенкман-Фрид пытался использовать личную идентификационную информацию нескольких лиц, которые не были связаны с FTX или Alameda, чтобы перевести средства и обойти приказы о замораживании, введенные китайскими властями, утверждает прокуратура.

В обвинительном заключении утверждается, что после нескольких месяцев неудачных попыток разморозить счета, Бенкман-Фрид отдал распоряжение о многомиллионной взятке.

По его указанию один из сотрудников Alameda направил криптографические платежные инструкции для получения по крайней мере части взятки другим сотрудникам Alameda, говорится в обвинительном акте.

Примерно в ноябре 2021 года, как утверждается в обвинительном акте, Бенкман-Фрид организовал перевод взятки на сумму около $40 млн из Alameda на частный криптовалютный кошелек.

Примерно в то же время, когда был осуществлен платеж, счета были разморожены, что побудило Бенкмана-Фрида перевести еще десятки миллионов долларов в криптовалюте.

Затем Alameda использовал размороженные счета для финансирования дополнительной торговой деятельности.

Представитель Бенкмана-Фрида отказался от комментариев.

Новое обвинение против Бенкмана-Фрида появилось после того, как третий бывший коллега, Нишад Сингх, в прошлом месяце заключил сделку со следствием о признании вины.

Сингх, бывший руководитель инженерного отдела FTX, присоединился к бывшему руководителю Alameda Кэролайн Эллисон и соучредителю FTX Гэри Вану, которые согласились помочь правительству в построении дела против Бенкмана-Фрида.

В настоящее время Бенкман-Фрид находится под залогом в доме своих родителей в Калифорнии в ожидании судебного заседания, предварительно назначенного на октябрь.

Отдельно во вторник судья Льюис Каплан, который ведет это дело, приказал изменить условия освобождения под залог Бенкмана-Фрида, ограничив его в пользовании ноутбуком и телефоном, которые не подключаются к интернету.

Ранее правительство обвинило Бенкмана-Фрида в попытке связаться с бывшим сотрудником FTX, а также с Джоном Рэем, новым исполнительным директором FTX, и в использовании виртуальной частной сети.

Читайте также: Крах FTX: как Сэм Бенкман-Фрид завалил криптогиганта стоимостью 30 миллиардов долларов

Экономическая правда