Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили гражданку, которая во время военного положения перевезла через таможенную границу Украины 3,6 млн евро (в эквиваленте ориентировочно более 140 млн грн) и не задекларировала их.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В рамках досудебного расследования детективы установили, что вывозимые средства не соответствуют фактическим официальным доходам женщины на территории Украины.

Она имела целью легализовать их на территории ЕС и скрыть вероятно незаконные источники происхождения. Как следствие, в результате действий гражданки государственный бюджет недополучил более 27 млн. грн. налога с доходов физических лиц.

В БЭБ добавили, что такие действия имеют признаки совершения уголовного преступления по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Согласно УКУ, такие нарушения наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Сотрудники БЭБ отрабатывают информацию о физических лицах, которые во время войны осуществили незаконное перемещение наличных валютных ценностей, драгоценных аксессуаров и банковских металлов в особо крупных размерах.

Детективы Бюро осуществляют досудебное расследование в уголовных производствах по фактам незаконного вывоза средств на общую сумму свыше 335 млн. грн., из которых уже 66 млн. арестовано, и разрабатывают механизмы их возврата в государственный бюджет.

Напоминаем:

Специалисты Бюро экономической безопасности разоблачили деятельность конвертационного центра, который используя фиктивные предприятия, помогал реальному сектору экономики скрывать и обналичивать прибыль.

Экономическая правда