Julia Kochetova/Bloomberg via Getty Images

Руководителю и троим участникам преступной организации сообщено о подозрении в завладении денежными средствами и недвижимым имуществом физических и юридических лиц путем мошенничества, уклонении от уплаты налогов, подделке документов, а также отмывании доходов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, с 2014 по 2021 год на территории г. Киева действовала преступная организация, в которую входило более 25 человек. Они присваивали денежные средства физических и юридических лиц и легализовывали доходы через банковские счета. Для этого было создано более 200 юридических лиц.

Также участники преступной организации осуществляли несанкционированное вмешательство в Государственные реестры и за этими юридическими лицами незаконно регистрировали недвижимое имущество для последующего завладения им.

В результате таких действий преступной организации физическим и юридическим лицам, а также государственным интересам нанесено более 1 млрд грн убытков.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Экономическая правда