В Латвии задержали банкира, который присвоил в Украине 300 миллионов
По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвии задержали резидента - одного из владельцев ОАО "Городской коммерческий банк" Рэйниса Тумовса.
Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба полиции.
"В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год", - отметили правоохранители.
В 2017 году руководителей CityCommerce Bank объявили в международный розыск.
Кроме того правоохранители установили, что председатель правления банковского учреждения получил гражданство РФ и уехал в оккупированный Крыму.
Сейчас Нацполиция готовит материли об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.
В частности, президент и председатель правления CityCommerce Bank через подконтрольные им коммерческие структуры вывели почти 300 млн гривен активов банка.
Так, в 2013-2014 гг. должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам под имущество, стоимость которого была завышена в десятки раз.
Чиновникам было сообщено о подозрении: президенту по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК, а председателю правления по ч. 5 ст. 191 УК.
Руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (фиктивное предприятие) УК.
Ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации ОАО "Городской коммерческий банк" к 19 марта 2019 года включительно.
21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank на 3 месяца.
В марте 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать этот банк.
В конце декабря 2016 года полиция сообщила о подозрении президенту и председателю правления CityCommerce Bank. В 2017 году Печерский районный суд арестовал имущество Тумовса.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"