ICU уверяет в законности своих действий в сопровождении сделок с "Ощадбанком" и кипрскими компаниями.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе инвестиционной компании.

Группа ICU отмечает, что проверками регулятора и правоохранительных органов подтверждена корректная работа и отсутствие каких-либо нарушений со стороны ICU в сопровождении сделок купли-продажи ОВГЗ между государственным "Ощадбанком" и компаниями-нерезидентами в ноябре-декабре 2013 года.

В компании говорят, что ранее подобные транзакции банки и другие участники рынка могли осуществлять напрямую.

Однако новая редакция Закона Украины "О депозитарной системе Украины", вступившая в силу с октября 2013 года, обязала участников рынка оформлять все сделки купли-продажи ОВГЗ через ПАО "Расчетный центр" и лицензированных брокеров.

ICU выступила в роли брокера в сделке с государственными облигациями.

Пресс-служба компании сообщает, что перед заключением договоров на брокерское обслуживание ICU провела обязательную процедуру идентификации и финансового мониторинга в отношении покупателей ОВГЗ.

Данные компании являлись клиентами "Ощадбанка", в котором были открыты денежные счета и счета в ценных бумагах.

Цены, по которым компании приобретали ОВГЗ, были согласованы ими напрямую с банком.

Как сообщается, ICU не открывала для этих компаний никаких счетов и не работала с ними ранее.  

Напомним, 10 января была опубликовано постановление Краматорского суда, в котором говорится о том, что экс-президенту Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины помогла компания ICU.

Напомним, 28 апреля 2017 года стало известно, что суд последней инстанции позволил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украина-2020" Аркадия Кашкина.

Через месяц решение вступило в силу, и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.

В мае 7 кипрских компаний-владельцев облигаций внутреннего государственного займа обжаловали решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов.

Детальнее читайте по ссылке: "Мыльный пузырь" или "Конфискация века" генпрокурора Луценко

Экономическая правда